TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 10, 2021

泰豪科技股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规 以及《泰豪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定， 我们作为泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅 公司提供的第八届董事会第五次会议相关文件并经讨论后，基于独立判断立场， 就相关事项发表独立意见如下：

一、对《关于全资子公司江西泰豪军工集团有限公司拟设立军工产业孵化平 台暨关联交易的议案》的独立意见

本次交易有利于公司通过多种方式孵化、培育军工产业创新业务，丰富产业 布局，保障公司军工装备产业持续发展，促进公司战略目标的实现。本次关联交 易事项表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易遵 循了公平原则，定价合理、价格公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东利益的情形。

二、对《关于增加公司2021 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见

公司本次增加公司2021 年度日常关联交易预计金额6,650.00 万元，占公司 2020 年度经审计营业收入的1.10%，是根据公司实际经营情况做出的，属正常购 销行为和生产经营行为，定价符合市场原则,有利于保持公司生产稳定，公司与 关联企业发生的关联交易是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。 本次表决程序执行了关联董事回避表决制度，符合法律法规和《公司章程》的规 定。

（以下无正文）