TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 2, 2021

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2021-038 债券代码：163427 债券简称：20 泰豪01

泰豪科技股份有限公司

第八届监事会第一会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2021 年7 月1 日以现场会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2021 年6 月25 日以邮件方式发出，公司2021 年第二次临时股东大会选举产生的股东 代表监事王鹏先生、饶琛敏女士，及公司职工代表大会2021 年第一次会议选举 产生的职工代表监事黄天诚先生参加了会议。经半数以上监事推选，本次会议由 饶琛敏女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》；

选举饶琛敏女士为公司第八届监事会主席（简历见附件），任期与第八届监 事会一致。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

监 事 会 2021年7月3日

附件：饶琛敏女士简历

饶琛敏女士，1976 年生，毕业于江西财经大学，本科学历。1998 年7 月至 2014 年11 月，历任泰豪科技财务主办、财务部副经理、审计部经理、财务中心 负责人。2014 年12 月至今任泰豪集团有限公司副总裁兼财务总监。2020 年5 月 至今任公司监事会主席。