TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 15, 2021

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2021-031 债券代码：163427 债券简称：20 泰豪01

泰豪科技股份有限公司

第七届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议 于2021 年6 月15 日以通讯形式召开。本次会议的会议通知和会议资料于2021 年6 月10 日以邮件方式发出，应表决监事3 人，实际表决监事3 人。会议由监 事会主席饶琛敏女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，监事会拟进行换届选举。

公司第八届监事会成员拟由3 名监事组成，股东代表监事2 名，职工代表监 事1 名。其中同方股份有限公司推荐王鹏先生为监事候选人，泰豪集团有限公司 推荐饶琛敏女士为监事候选人（简历见附件）。职工代表监事将由公司职工代表 大会选举产生。

监事会对张小兵先生在担任公司监事期间所做的大量工作，以及对公司发展 给予的关心和支持表示衷心感谢。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司 监 事 会 2021年6月16日

附件：股东代表监事候选人简历

王鹏先生，1980 年生，毕业于清华大学，硕士研究生学历。2002 年9 月至 2005 年11 月任大连港集装箱股份有限公司证券主管；2005 年11 月至2007 年3 月任大连港股份有限公司董事会办公室主管；2007 年3 月至2017 年4 月历任江 河创建集团股份有限公司证券部部长、董事会办公室主任、总裁助理兼证券事务 代表；2017 年4 月至今历任同方股份有限公司证券事务部副总经理、证券事务 部总经理兼证券事务代表。2020 年12 月至今任公司监事会监事。

王鹏先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东同方股份有限公 司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。

饶琛敏女士，1976 年生，毕业于江西财经大学，本科学历。1998 年7 月至 2014 年11 月，历任泰豪科技股份有限公司财务主办、财务部副经理、审计部经 理、财务中心负责人。2014 年12 月至今任泰豪集团有限公司副总裁兼财务总监。 2020 年5 月至今任公司监事会主席。

饶琛敏女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东泰豪集团有限 公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。