TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Dec 18, 2020

泰豪科技股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等法律法规以及《泰豪科技股份有限公司章程》的有关规定， 我们作为泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅 公司提供的第七届董事会第二十七次会议相关文件并经讨论后，基于独立判断立 场，就相关事项发表独立意见如下：

一、 对《关于拟引入君联资本等战略投资者受让泰豪软件部分股权及对 其增资的议案》的独立意见

公司本次引入战略投资者受让公司全资子公司泰豪软件的股权，有利于公司 推进产业结构调整，集中资源发展军工装备产业，符合公司“聚焦军工装备产业” 的战略实施需要，符合公司和全体股东的利益，本次交易的整体定价基于对泰豪 软件的审计及评估结果由各方协商确定，价格公允、合理，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情况。因此，同意本次出让子公司泰豪软件股权事宜， 并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为泰豪科技股份有限公司独立董事对第七届董事会第

二十七次会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事签名：

储一昀 夏 清 王晋勇

2020 年12 月18 日