TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Jun 15, 2020

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2020-049 债券代码：136332 债券简称：16 泰豪01 债券代码：163427 债券简称：20 泰豪01

泰豪科技股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰豪科技”）第七届董事会 第二十一次会议于2020 年6 月15 日以电话会议的形式召开，本次会议的会议通 知和会议材料已于2020 年6 月11 日以邮件方式发出，应参加表决董事7 人，实 际参加表决董事7 人。会议由董事长黄代放先生主持，本次会议的召集、召开和 表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形 成决议如下：

一、审议通过《关于聘任总裁的议案》；

同意公司聘任李自强先生担任公司总裁职务，任期自公司本次董事会审议通 过之日至本届董事会任期届满之日止，公司独立董事对本次聘任总裁的事项发表 了同意的独立意见。具体情况详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于 聘任总裁的公告》（公告编号：临2020-050）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

二、审议通过《关于拟将北京分公司无偿划转至全资子公司议案》；

公司于2019 年11 月30 日披露了《泰豪科技股份有限公司关于将北京分公 司改制为全资子公司的公告》（公告编号：临 2019-070）。现为整合泰豪科技股 份有限公司北京分公司（以下简称“北京分公司”）和公司全资子公司北京泰豪 电力科技有限公司（以下简称“北京电力科技”）北方区域市场资源，促进北京 电力科技业务发展，同时为简化重组工作，同意以2020 年4 月30 日为基准日， 将北京分公司全部资产、负债按账面净值无偿划转至北京电力科技，北京分公司

所有在册从业人员由北京电力科技继续聘用。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。 特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董事会 2020 年6 月16 日