TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Feb 21, 2020

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2020-006 债券代码：136332 债券简称：16 泰豪01

泰豪科技股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰豪科技”）第七届董事会 第十六次会议于2020 年2 月21 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和 会议资料于2020 年2 月11 日起以邮件方式发出，应参加表决董事7 人，实际参 加表决董事7 人。会议由董事长黄代放先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司应收账款资产证券化项目方案调整的议案》；

为保障公司第七届董事会第十三次会议审议通过的应收账款资产证券化 项目的顺利进行，经与发行中介机构商议决定在原方案的基础上增加公司为 信托计划提供流动性支持条款，即：“在信托循环期内，当信托账户内可供分 配的资金不足以支付该兑付日应付的税费、优先级资产支持票据的预期收益的差 额部分时，泰豪科技作为流动性支持义务人承担流动性支持义务”；同时授权经 营层在项目发行总规模不超过6 亿元前提下，根据项目进展情况确定项目实施 的相关中介机构及经办项目发行相关事宜，授权有效期自董事会审议通过之日 起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

二、审议通过《关于子公司拟出售深圳市中航比特通讯技术有限公司5%股 权的议案》。

基于深圳市中航比特通讯技术有限公司（以下简称“中航比特”）的发展需 要，同意公司全资子公司江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“泰豪军工”） 将持有的中航比特5%股权转让给珠海横琴温氏伍号股权投资基金合伙企业（有

限合伙）、横琴齐创共享股权投资基金合伙企业（有限合伙）和青创伯乐金猪（青 岛）投资中心（有限合伙），转让比例合计5%，转让价格合计为人民币5,500 万 元。本次股权转让完成后，泰豪军工仍持有中航比特15.763%股权。具体内容详 见《关于出售全资子公司持有的深圳市中航比特通讯技术有限公司5%股权的公 告》（公告编号：临2020-007）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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特此公告。

泰豪科技股份有限公司 董事会 2020 年2 月22 日