TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Aug 22, 2019

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2019-050 债券代码：136332 债券简称：16 泰豪01

泰豪科技股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2019 年8 月21 日以电话会议形式召开。本次会议的会议通知和会议资料于2019 年8 月9 日起以邮件方式发出，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。 会议由董事长黄代放先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于2019 年半年度报告（全文及摘要）的议案》；

《公司2019 年半年度报告（全文及摘要）》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票 第一次解锁暨上市的议案》；

根据《公司2017 年限制性股票激励计划》和《公司2017 年限制性股票激励 计划实施考核办法》中规定的相关解锁条件，董事会认为公司 2017 年限制性股 票激励计划预留部分限制性股票符合第一次解除限售期的解锁条件，同意办理公 司2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一次解锁事宜。具体内容 详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司2017 年限制性股票激励计划预留 部分限制性股票第一次解锁暨上市公告》（公告编号：临 2019-052）。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，聘请的律师事务所出具了法律意 见书。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

同意公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格 式的通知》（财会 [2019]6 号）等相关文件精神，对公司的会计政策作相应变更。 本次会计政策变更，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司资 产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益等相关财务指标。具体内容详见 公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号： 临 2019-053）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司 董事会 2019 年8 月23 日