TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Apr 19, 2019

泰豪科技股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等法律法规以及《泰豪科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为泰豪科技 股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司提供的第七届 董事会第八次会议相关文件并经讨论后，基于独立判断立场，就相关事项发表独 立意见如下：

一、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见

作为泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司 法》、中国证监会下发《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监 会公告[2013]43号）、江西证监局下发《关于进一步落实上市公司现金分红指引 有关要求的通知》（赣证监发【2014】32号）和《公司章程》的有关规定，对公 司第七届董事会第八次会议审议通过的《公司2018年度利润分配的预案》发表如 下独立意见：

1、公司2018年度利润分配预案是公司综合考虑了公司所处行业特点、发展 阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素提出的，满 足公司发展实际需要和股东回报合理需求。

2、公司2018年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号— 上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》 的要求。

3、同意公司2018年度利润分配预案，并将其提交公司股东大会审议。 二、关于公司2019年度为子公司提供担保的专项说明及独立意见

作为泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司 法》、中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》和《公司章程》等有关规定，就公司累计和当期对外担保情况发表如下专项 说明和独立意见：

截止2018 年12 月31 日，公司对外担保余额累计150,072 万元，其中为控 股子公司担保的金额为106,072 万元，为其他公司担保的金额为44,000 万元 （其中为关联公司担保金额为14,000 万元），无逾期担保和违规担保。

上述担保均履行了董事会相关审批程序，公司对外担保符合法律法规和《公 司章程》的规定，无逾期和违规担保。

三、关于2018 年度日常关联交易执行情况以及2019 年度日常关联交易预计 的独立意见

经认真审核相关资料，我们认为：公司2018年度日常关联交易是在平等、互 利基础上进行的，未损害公司和股东利益。2018年度日常关联交易表决程序符合 法律法规和《公司章程》的规定，执行了关联董事回避表决制度，日常关联交易 属正常购销行为和生产经营行为，定价符合市场原则,有利于保持公司生产稳定。

四、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构 及内控审计机构的独立董事意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在为公司提供 审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了公 司2018年报等各项审计工作且费用合理，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2019年度审计机构并将该议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）