TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Dec 11, 2018

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2018-075 债券代码：136332 债券简称：16 泰豪01 债券代码：136602 债券简称：16 泰豪02

泰豪科技股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于 2018 年12 月11 日以通讯表决的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2018 年11 月30 日以邮件方式发出，应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3 人，会议由监事会主席李自强先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2017 年限制性股票 激励计划首次授予的限制性股票第一次可解锁的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定，监事会对公司2017 年限制性股票激励计划首次激励 对象解锁资格的情况进行核查，发表意见如下：

监事会对公司2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解 锁的110 名激励对象进行了核查，确认激励对象不存在被交易所公开谴责或宣布 为不适当人选的情况，也不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚 的情况，并认为激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017 年限 制性股票激励计划》等规定的激励对象范围，该等人员作为激励对象的主体资格 是合法、有效的，且该等激励对象在2017 年度绩效考核中全部合格，同意公司 为110 名首次激励对象办理限制性股票第一次解锁事宜。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司 监 事 会

2018 年12 月12 日