TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Nov 16, 2018

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2018-068 债券代码：136332 债券简称：16 泰豪01 债券代码：136602 债券简称：16 泰豪02

泰豪科技股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于 2018 年11 月16 日以通讯表决的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2018 年11 月6 日以邮件方式发出，应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3 人，会议由监事会主席李自强先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司拟收购九江银行股份有限公司5704 万股股权暨关 联交易的议案》；

为抓住国家“一带一路”带来的机遇，推动公司海外业务的发展，充分利用 九江银行股份有限公司（以下简称“九江银行”）在香港上市的背景，实施国际 电力业务海外项目融资，实现金融资本和产业资本融合发展，同意公司以人民币 45,000 万元现金购买泰豪集团有限公司持有的九江银行5704 万股股权。具体内 容详见《泰豪科技股份有限公司关于拟收购九江银行股份有限公司5704 万股股 权暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-069）。

关联监事李自强先生回避表决。

表决结果：同意2 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司为江西国科军工集团股份有限公司提供担保暨关 联交易的议案》；

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“江西国科”）拟向中国建设银 行申请不超过人民币1 亿元银行授信额度。公司拟按照各股东持股比例为其不超 过3,000 万元银行授信额度提供连带责任担保，授权期限为两年，实际担保期限

以担保合同为准，担保协议尚未签署。鉴于江西国科经营业绩稳定，资信状况良 好，本次担保为各股东根据持股比例提供的担保，满足公平、对等原则。公司为 江西国科提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司 利益和中小股东利益。

具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于为江西国科军工集团股份有限公 司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-070）。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

监 事 会

2018 年11 月17 日