TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Nov 16, 2018

泰豪科技股份有限公司独立董事

关于为江西国科军工集团股份有限公司

提供担保暨关联交易的事前认可意见

作为泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《泰豪科技股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司全体独立董事本着审慎、负责 的态度，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第五次会议审议的《关于为 江西国科军工集团股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》进行了事前审查， 发表书面意见如下：

按照各股东持股比例，公司拟为江西国科军工集团股份有限公司（以下简称 “江西国科”）不超过3,000 万元银行授信额度提供连带责任担保，授权期限为 两年，实际担保期限以担保合同为准。此事项有利于满足江西国科经营需要，不 存在违法担保行为，未损害公司股东、特别是中小股东利益。

因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

（以下无正文）