TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Oct 12, 2018

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2018-060 债券代码：136332 债券简称：16 泰豪01 债券代码：136602 债券简称：16 泰豪02

泰豪科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2018 年10 月12 日以通讯形式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2018 年 9 月30 日以邮件方式发出，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。会 议由董事长黄代放先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于控股子公司龙岩市海德馨汽车有限公司在北京投资设 立全资子公司的议案》；

公司控股子公司龙岩市海德馨汽车有限公司（以下简称“海德馨”）主要从 事以应急电源车为代表的应急特种车产品的研制与销售。为开拓其业务领域，同 意海德馨出资人民币5,100 万元设立北京海德馨应急科技有限公司（暂定名，以 工商登记为准），经营范围为：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销 售汽车零配件、电子产品、机械设备、电气设备、计算机、软件及辅助设备；设 备维修、租赁；计算机系统集成；施工总承包。（具体以工商登记为准）。同时授 权公司经营层签署本事项相关工商登记文件，并办理相关手续。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

二、审议通过《关于制订<公司固定资产投资管理制度>的议案》； 表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

三、 审议通过《关于制订<公司对外捐赠管理制度>的议案》；

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

议案二、三尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。

泰豪科技股份有限公司 董 事 会 2018 年10 月13 日

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