TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 14, 2018

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2018-054 债券代码：136332 债券简称：16 泰豪01 债券代码：136602 债券简称：16 泰豪02

泰豪科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2018年8月13日14:00 以通讯形式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2018 年8 月3 日以邮件方式发出，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。会 议由董事长黄代放先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于2018 年半年度报告（全文及摘要）的议案》；

《公司2018 年半年度报告（全文及摘要）》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

二、审议通过《关于向被激励对象授予预留部分限制性股票的议案》；

根据中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法》及《泰豪科技股份有 限公司 2017 年限制性股票激励计划》的相关要求，董事会确定公司2017 年限制 性股票激励计划预留股份授予日为2018 年8 月20 日。具体内容详见《关于向被 激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：临2018-056）。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，聘请的律师事务所出具了法律意 见书。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

三、审议通过《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》；

鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将到期，基于对公司未来持续稳定发 展的信心及公司股票价值的判断，公司于2018 年8 月8 日召开了员工持股计划 2018 年持有人第一次会议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，

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拟将第一期员工持股计划存续期延长不超过12 个月。

经本次董事会审议，同意公司第一期员工持股计划的存续期延长不超过12 个月，即本期员工持股计划存续期由36 个月延长至不超过48 个月。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国 证券报》、《上海证券报》的《泰豪科技股份有限公司关于第一期员工持股计划存 续期延长的公告》（公告编号：临2018-057）。

由于公司董事黄代放先生、杨剑先生、刘挺先生参与了本次员工持股计划， 对本议案回避表决。

独立董事发表了明确同意的意见。

表决结果：同意4 票、反对0 票、弃权0 票。

四、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；

公司于2018 年6 月26 日实施了2017 年年度权益分配，公司总股本由 666,960,584 股变更为866,298,784 股，注册资本由666,960,584 元变更为 866,298,784 元。根据工商管理机构注册相关要求，董事会同意对《泰豪科技股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。同时，公司2018 年第

一次临时股东大会审议通过了《公司章程》部分条款的修订，董事会同意对其附 件文件《股东大会议事规则》相关条款作相应调整。具体内容详见《泰豪科技股 份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：临2018-058）。 修改后的《公司章程》及《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司 董 事 会 2018 年8 月15 日

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