TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Jul 13, 2018

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2018-048 债券代码：136332 债券简称：16 泰豪01 债券代码：136602 债券简称：16 泰豪02

泰豪科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2018 年7 月13 日16:00 以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议 材料于2018 年7 月3 日以邮件方式发出，公司2018 年第二次临时股东大会选举 产生的第七届董事会七位董事全部参加了会议。经半数以上董事推选，本次会议 由黄代放先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》；

同意选举黄代放先生为公司第七届董事会董事长，选举张兴虎先生为公司第 七届董事会副董事长，任期与第七届董事会一致。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》；

经董事会选举，第七届董事会专门委员会成员如下：

战略委员会由黄代放先生、杨剑先生、夏清先生（独立董事）三人组成，黄 代放先生为委员会召集人。

审计委员会由储一昀先生（独立董事）、刘挺先生、王晋勇先生（独立董事） 三人组成，储一昀先生为委员会召集人。

薪酬与考核委员会由夏清先生（独立董事）、张兴虎先生、储一昀先生（独 立董事）三人组成，夏清先生为委员会召集人。

提名委员会由王晋勇先生（独立董事）、杨剑先生、夏清先生（独立董事） 三人组成，王晋勇先生为委员会召集人。 表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

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三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

聘任杨剑先生为公司总裁，任期与第七届董事会一致。简历详见附件。 独立董事发表了明确同意的意见。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

聘任刘挺先生、朱宇华先生、李结平先生、廖宇先生、汪华艳女士为公司副 总裁，任期与第七届董事会一致。简历详见附件。

独立董事发表了明确同意的意见。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

聘任朱宇华先生为公司财务总监（财务负责人），任期与第七届董事会一致。 简历详见附件。

独立董事发表了明确同意的意见。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

聘任尹玮先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。简历详见附件。 独立董事发表了明确同意的意见。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

聘任刘立立女士、袁伟峰女士为公司证券事务代表，任期与第七届董事会一 致。简历详见附件。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

八、审议通过《关于全资子公司江西泰豪军工集团有限公司拟与浙江清华 长三角研究院共建军工产业园区的议案》；

为进一步加快公司军工装备产业的发展，推进与浙江清华长三角研究院（以 下简称“研究院”）在军工装备领域的合作，同意公司全资子公司江西泰豪军工 集团有限公司（以下简称“泰豪军工”）与研究院合作共建泰豪嘉兴军工产业园 区。建设完成后，可充分依托研究院平台，将嘉兴打造为公司军工装备产业在长 三角地区的研发、生产基地，同时授权公司经营层办理泰豪军工产业园区出资、 协议签署等项目建设相关事宜。

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园区建设地点为浙江清华长三角研究院嘉兴总部院区，占地约50 亩；基本 建设初步工程概算为2.08 亿元（不包括建设用地成本），由合作双方共同承担， 其中研究院承担10%，泰豪军工承担90%（约1.87 亿元）。双方根据工程进度需 要将建设资金共同拨付至研究院泰豪军工产业园区建设专用账户。项目计划于 2018 年7 月开工，2020 年1 月投入使用。项目建设完成后一年内，研究院将项 目产权办理至公司控股孙公司嘉兴泰豪装备技术有限公司；若不能办理，公司有 权要求研究院按泰豪军工原始投资额及双方约定的利息回购该建设项目。研究院 与公司不存在关联关系。

该项目建设用地目前为研究院持有的教育科研用地，项目建成后，存在项目 产权无法按计划进行过户的风险。此外，项目建设涉及立项、环保、规划、工程 施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会 2018 年7 月14 日

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附件：高级管理人员简历

杨剑先生，1979 年10 月出生，毕业于南昌大学，博士学位。2003 年任泰豪 科技股份有限公司电机产品事业部销售公司总经理助理，2005 年任江西泰豪科 技进出口有限公司总经理，期间兼任南昌ABB 泰豪发电机有限公司副总经理， 2009 年10 月至2014 年6 月任公司总裁助理、副总裁、总裁，2014 年6 月至今 任公司董事兼总裁。

刘挺先生，1982 年11 月出生，毕业于南昌大学，学士学位。2009 年任泰豪 电源技术有限公司技术支持部经理，2011 年任泰豪电源技术有限公司商务部经 理，2014 年起至今任泰豪电源技术有限公司总经理。

朱宇华先生，1980 年9 月出生，毕业于安徽理工大学，学士学位，历任公 司电机事业部财务负责人、公司财务部主办会计、公司财务部副经理，2015 年3 月任公司总裁助理兼财务部经理，2017 年4 月至今任公司财务总监（财务负责 人）。

李结平先生，1979 年9 月出生，毕业于江西财经大学，硕士学位，2009 年 5 月至2012 年8 月任本公司产业投资部/证券部经理，2012 年8 月任公司董事会 秘书，2016 年5 月至今任公司副总裁兼董事会秘书。

廖宇先生，1978 年6 月出生，毕业于卡尔斯鲁厄理工大学，硕士学位，曾 就职于苏州供电局，西门子能源自动化总部全球项目管理中心、柏林电网公司， 曾任德国华人新能源协会主席。 2017 年1 月至今任公司首席技术官、上海泰豪 迈能能源科技有限公司首席执行官。

汪华艳女士，1979 年 3 月出生，毕业于清华大学，大学学历，历任公司总 裁办副经理、经理、总裁助理兼行政部经理，2017 年4 月至今任公司副总裁。

尹玮先生，1981 年1 月出生，毕业于江西财经大学，硕士学位，2008 年1 月任国盛证券有限责任公司研究员。2010 年4 月至今历任公司产业投资部项 目经理、副经理、经理，投资者关系总监。

尹玮先生的联系方式如下：

电话：021-68790276 传真：021-68790276 邮箱：stock@tellhow.com

通讯地址：上海市浦东新区张东路1387 弄19-01

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证券事务代表简历

刘立立女士，1977 年10 月出生，毕业于上海大学，硕士学位。2003 年至 2017 年历任上海氯碱化工股份有限公司企划部企划专员、上海耀皮玻璃集团股 份有限公司战略规划经理、证券事务代表、湖南大康国际农业食品股份有限公司 投资经理等职位，2017 年10 月至今任公司证券部经理、证券事务代表。

袁伟峰女士，1989 年9 月出生，毕业于中国人民解放军理工大学，学士学 位。2011 年至2017 年，历任江苏瑞帆环保股份有限公司证券部专员、上海市阿 忒加文化发展股份有限公司证券事务代表、上海绿岸网络科技股份有限公司证券 事务代表，2017 年3 月至今任公司证券事务助理。

刘立立女士和袁伟峰女士的联系方式如下：

电话：021-68790276 传真：021-68790276 邮箱：stock@tellhow.com 通讯地址：上海市浦东新区张东路1387 弄19-01

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