TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Jul 11, 2018

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2018-044 债券代码：136332 债券简称：16 泰豪01 债券代码：136602 债券简称：16 泰豪02

泰豪科技股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于 2018 年7 月10 日以通讯形式召开。本次会议的会议通知和会议资料于2018 年7 月 6 日以邮件方式发出，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。会议由董事 长黄代放先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

审议通过《关于公司回复上交所收购股权事项问询函部分问题的解释与说明》；

针对上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对泰豪科技股份有限公司 收购股权事项的问询函》（上证公函[2018]0758 号）（以下简称“《问询函》”）， 董事会认为该收购标的业务真实，企业发展持续可期；资产评估过程客观、科学， 评估结果合理。本次交易以《评估报告》为基础，交易定价合理，不存在损害上市 公司利益的情形。

独立董事发表了明确同意的意见。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

泰豪科技股份有限公司 董 事 会 2018 年 7 月 12 日