TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Jun 25, 2018

泰豪科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等法律法规以及《泰豪科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为泰 豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司提供的 第六届董事会第三十三次会议相关文件并经讨论后，基于独立判断立场，就相关 事项发表独立意见如下：

一、关于公司拟收购北京泰豪装备科技有限公司60%股权暨关联交易事项的 独立意见

经认真审核相关资料，我们认为：

公司上述关联交易事项是为加快公司军工装备信息化业务的步伐，提升军工 装备产业的实力。此次交易价格定价公允，关联交易表决程序执行了关联董事回 避表决制度，符合公开、公平、公正的原则，未损害中小股东利益，符合《公司 法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

综上所述，我们同意上述关联交易事项。

二、关于开展应收账款资产证券化暨关联交易事项的独立意见

经认真审核相关资料，我们认为：

本次关联交易利用应收账款进行资产证券化，可以将应收账款转变为流动性 较高的现金资产，盘活资产存量；同时，资产证券化作为股权融资、债券融资之 外的融资形式，可成为公司现有融资方式的有益补充，拓宽公司融资渠道；本次 专项计划的实施，能够提高公司资金使用效率，优化资产结构，提高融资能力， 降低财务风险。本次关联交易表决程序执行了关联董事回避表决制度，符合公开、 公平、公正的原则，未损害中小股东利益，符合《公司法》、《证券法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定。

综上所述，我们同意上述关联交易事项。

三、关于为江西特种电机股份有限公司增加担保额度并延长担保期限事项 的独立意见

经认真审核相关资料，我们认为：

• 根据公司生产经营资金需求情况，公司拟提请江西特种电机股份有限公司

• (以下简称“江特电机”)为我公司在银行融资提供担保增加至不超过5亿元人民 币，同时公司为江特电机不超过两年期的银行融资提供担保额度增加至不超过5

亿元人民币，授权期限不超过一年，每笔业务的担保期限以合同约定为准。此次 担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审批程序， 不存在违法担保行为，未损害公司股东、特别是中小股东利益。

因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、关于为全资子公司广东泰豪能源科技有限公司提供担保事项的独立意

见

经核查，本次担保为对内部子公司的担保，被担保公司具备偿债能力。公司 在实施上述担保均履行了董事会相关审批程序，公司对外担保符合法律法规和 《公司章程》的规定。

因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、关于选举公司第七届董事会非独立董事事项的独立意见

经认真审核相关资料，我们认为：

公司董事会换届选举程序合法，符合《公司章程》的规定。公司董事会对非 独立董事候选人的提名、推荐、决策程序合法，符合《公司章程》的规定；经审 阅非独立董事候选人个人履历等相关资料，未发现有《公司法》不得担任公司董 事规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象， 任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备担任公司董事职责所应 具备的能力。

因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、关于选举公司第七届董事会独立董事事项的独立意见

经认真审核相关资料，我们认为：

公司董事会换届选举程序合法，符合《公司章程》的规定。公司董事会对独 立董事候选人的提名、推荐、决策程序合法，符合《公司章程》的规定；经审阅 独立董事候选人个人履历等相关资料，未发现有《公司法》不得担任公司独立董 事规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象， 任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备担任公司董事职责所应 具备的能力和独立性。

因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

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