TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Jun 25, 2018

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2018-033 债券代码：136332 债券简称：16 泰豪01 债券代码：136602 债券简称：16 泰豪02

泰豪科技股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议 于2018 年6 月23 日以通讯形式召开。本次会议的会议通知和会议资料于2018 年6 月13 日起以邮件方式发出，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。 会议由董事长黄代放先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司拟收购北京泰豪装备科技有限公司60%股权暨关联 交易的议案》；

为加快公司军工装备信息化业务的步伐，提升军工装备产业的实力，同意公 司以人民币7,000 万元现金购买泰豪集团有限公司持有的北京泰豪装备科技有 限公司60%股权。本次转让完成后，公司持有北京泰豪装备科技有限公司100% 股权。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于拟收购北京泰豪装备科技有限 公司60%股权暨关联交易的公告》(公告编号：临 2018-035)。

关联董事黄代放先生回避表决，独立董事发表了明确同意的意见。

表决结果：同意6 票、反对0 票、弃权0 票。

二、审议通过《关于全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司拟与上海 中汇金投资集团股份有限公司设立合资公司的议案》；

为更好整合公司在长三角地区的产业布局，改善公司在上海地区的办公环境 和研发环境，以吸引人才，提升公司的核心竞争力，同意公司全资子公司上海泰 豪智能节能技术有限公司（以下简称“上海泰豪”）出资人民币5,000 万元和上 海中汇金投资集团股份有限公司（以下简称“中汇金”）合资成立上海中汇金泰 豪实业发展有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“项目公司”）。项目

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公司注册资本人民币10,000 万元，双方各持50%股权；项目公司设董事会，董 事会由3 名董事组成，其中2 名董事由中汇金提名，1 名董事由上海泰豪提名。 项目公司第一期实缴出资1,000 万元，双方各500 万元；土地竞拍前双方根据土 地竞拍保证金数额按比例实缴出资，其他实缴出资于项目公司竞拍到土地使用权， 且与政府有关部门签署《国有建设用地使用权出让合同》之前出资到位。同时授 权公司经营层办理项目公司注册、出资及土地竞拍等项目前期运作事宜，并签署 本事项相关工商登记文件。

项目公司经营范围：实业投资，资产管理，项目投资、企业管理，商务咨询， 会务服务，企业营销策划，物业管理，保洁服务，设计、制作、代理各类广告。 工业企业招商引资及开发，商贸业，物业管理，配套设施服务，自有资产的经营、 管理、项目投资，绿化养护（以工商核准登记为准）。

中汇金成立于2009 年10 月28 日，法定代表人顾雪平，注册地址：上海市 黄浦区南苏州路381 号411A09 室，注册资本33,787.5 万元人民币，主要从事股 权投资,投资管理,投资咨询,实业投资,股权投资管理,资产管理。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

三、审议通过《关于开展应收账款资产证券化暨关联交易的议案》；

具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于开展应收账款资产证券化暨关联 交易的公告》（公告编号：临 2018-036）。

关联董事黄代放先生回避表决，独立董事发表了明确同意的意见。

表决结果：同意6 票、反对0 票、弃权0 票。

四、审议通过《关于为江西特种电机股份有限公司增加担保额度并延长担 保期限的议案》；

具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于为江西特种电机股份有限公司增 加担保额度并延长担保期限的公告》（公告编号：临 2018-037）。

独立董事发表了明确同意的意见。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于为全资子公司广东泰豪能源科技有限公司提供担保的

议案》；

具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于为全资子公司广东泰豪能源科技

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有限公司提供担保的公告》（公告编号：临 2018-038）。

独立董事发表了明确同意的意见。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，董事会拟进行换届选举。

第七届董事会非独立董事4 名，经公司提名委员会建议，本届董事会拟推荐 黄代放先生、张兴虎先生、杨剑先生、刘挺先生为公司第七届董事会非独立董事 候选人，其中黄代放先生为泰豪集团有限公司推荐的代表，张兴虎先生为同方股 份有限公司推荐的代表，杨剑先生和刘挺先生为公司管理人员兼任董事。候选人 简历详见附件一。

董事会对李吉生先生和涂彦彬先生在担任公司董事期间所做的大量工作，以 及对公司发展给予的关心和支持表示衷心感谢。

独立董事发表了明确同意的意见。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，董事会拟进行换届选举。

第七届董事会独立董事3 名，经公司提名委员会建议，本届董事会拟推荐夏 清先生、储一昀先生、王晋勇先生为第七届董事会独立董事候选人。候选人简历 详见附件二。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第四条第 （四）款“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选 可以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定，本届董事会独立董事夏朝阳先 生因在本公司已连任六年，所以任期届满将卸任，董事会对于他在担任公司独立 董事期间所做的大量工作，以及对公司发展给予的关心和支持表示衷心感谢。 独立董事发表了明确同意的意见。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于提请召开公司2018 年第二次临时股东大会的议案》；

同意公司于2018 年7 月13 日召开公司2018 年第二次临时股东大会，具体

详见《泰豪科技股份有限公司关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知》（公 告编号：临2018-039）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会 2018 年6 月26 日

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附件一：泰豪科技股份有限公司第七届董事会非独立董事简历

黄代放先生，1963 年9 月出生，毕业于清华大学，硕士学位。1999 年任公 司副董事长兼总裁，2007 年任公司副董事长，2015 年8 月至今任公司董事长。 曾任江西省工商联主席、第十一届全国政协常委；现任清华大学战略委员会委员、 泰豪集团有限公司董事会主席，本公司第六届董事会董事长。

黄代放先生直接持有公司2,019,768 股股票，与持有公司5%以上股份的股 东泰豪集团有限公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。

张兴虎先生，1976 年7 月出生，毕业于清华大学，硕士学位。2008 年11 月 至2017 年2 月，担任北京同方凌讯科技有限公司常务副总经理；2017 年2 月至 今，担任同方股份有限公司军民融合指挥部下属子公司总经理。

张兴虎先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东同方股份有限 公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。

杨剑先生，1979 年10 月出生，毕业于南昌大学，博士学位。2003 年任泰豪 科技股份有限公司电机产品事业部销售公司总经理助理，2005 年任江西泰豪科 技进出口有限公司总经理，期间兼任南昌ABB 泰豪发电机有限公司副总经理， 2009 年10 月至2014 年6 月任公司总裁助理、副总裁、总裁，2014 年6 月至今 任公司董事兼总裁，本公司第六届董事会董事。

杨剑先生持有公司5,800,000 股股票，与持有公司5%以上股份的股东不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任 职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。

刘挺先生，1982 年11 月出生，毕业于南昌大学，学士学位。2009 年任泰豪 电源技术有限公司技术支持部经理，2011 年任泰豪电源技术有限公司商务部经 理，2014 年起至今任泰豪电源技术有限公司总经理。

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刘挺先生持有公司350,000 股股票，与持有公司5%以上股份的股东不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职 符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。

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附件二：泰豪科技股份有限公司第七届董事会独立董事简历

夏清先生，1957 年6 月出生，清华大学电力系统及其自动化专业博士。曾 任清华大学电机系讲师、副教授、教授等职；现任清华大学电机系教授、系学位 委员会主席；兼任华能国际电力股份有限公司独立非执行董事，上海置信电气股 份有限公司独立董事；2015 年8 月起任公司独立董事。

夏清先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东及公司实际控制人不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

储一昀先生，1964 年12 月出生，上海财经大学管理学（会计学）博士。曾 任上海财经大学会计学讲师、副教授等职；现任上海财经大学会计学教授、博士 生导师；兼任财政部第一届企业会计准则咨询委员会委员、公安部公安现役部队 会（审）计系列高级专业技术资格评审委员会委员、中国会计学会会计教育分会 执行秘书长、中国会计学会第八届理事会理事、平安银行股份有限公司外部监事、 中国巨石股份有限公司独立董事、环旭电子股份有限公司独立董事、上海同济科 技股份有限公司独立董事、嘉兴银行股份有限公司（非上市公司）独立董事；2015 年8 月起任公司独立董事。

储一昀先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东及公司实际控制人不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王晋勇先生，1964 年5 月出生，中国社会科学院金融学博士后,研究员。曾 任中国证监会发行部处长、兴业证券副总裁、国金证券副董事长，国金鼎兴投资 有限公司董事长等职；现任上海汇石投资管理有限公司董事长，兼任西部证券股 份有限公司独立董事、浙江精功科技股份有限公司独立董事、利亚德光电股份有 限公司独立董事、华金证券股份有限公司（非上市）独立董事、吉大正元信息股 份有限公司（非上市）独立董事，国金鼎兴投资有限公司外部董事，京冀资本外 部董事。

王晋勇先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东及公司实际控制人不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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