TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Apr 26, 2018

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2018-021 债券代码：136332 债券简称：16 泰豪01 债券代码：136602 债券简称：16 泰豪02

泰豪科技股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议 于2018 年4 月26 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于2018 年4 月16 日起以邮件方式发出，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。 会议由董事长黄代放先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司2018 年第一季度报告的议案》；

公司2018 年第一季度报告（全文）详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn，正文详见《中国证券报》和《上海证券报》。 表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

二、审议通过《关于拟转让全资子公司贵州泰豪电力科技有限公司100%股 权暨关联交易的议案》；

同意将公司持有的全资子公司贵州泰豪电力科技有限公司100%股权转让给 泰豪集团贵州投资有限公司，转让价格为2,000 万元。具体内容详见《泰豪科技 股份有限公司关于拟转让全资子公司贵州泰豪电力科技有限公司100%股权暨关 联交易的公告》(公告编号:临2018-023)。

关联董事黄代放先生回避表决，独立董事发表了明确同意的意见。 表决结果：同意6 票、反对0 票、弃权0 票。

• 三、审议通过《关于公司2017 年度激励基金提取方案的议案》；

根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《泰豪科技股份有限公司 激励基金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）相关规定及《泰豪科技股份有限 公司审计报告》（大信审字[2018]第6-00014 号），公司已具备提取激励基金的条

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件，根据《管理办法》第二章第四条规定，本次激励基金的计提比例为：2017 年度经审计归属于母公司所有者净利润的13.06%，计提总额为3,290.27 万元； 为稳定核心队伍，提升激励效果，计提总额分两年平均计提，即2018 年计提 1,645.135 万元，2019 年计提1,645.135 万元。具体内容详见《泰豪科技股份有 限公司关于计提公司2017 年度激励基金的公告》(公告编号:临2018-024)。

关联董事杨剑先生回避表决，独立董事发表了明确同意的意见。 表决结果：同意6 票、反对0 票、弃权0 票。

四、审议通过《关于公司2017 年度激励基金使用计划的议案》；

根据2016 年第一次临时股东大会审议通过的《泰豪科技股份有限公司激励 基金管理办法》相关规定及《泰豪科技股份有限公司审计报告》（大信审字[2018] 第6-00014 号），公司2017 年度激励基金的提取条件已成就。薪酬与考核委员会 根据公司业务发展情况，建议根据各年度计提金额进行分配，即2018 年计提金 额1,645.135 万元在2018 年度分配，2019 年计提金额1,645.135 万元在2019 年度分配。同时授权管理层根据被激励对象所承担的岗位职责、任职期限、绩效 表现、业绩贡献、已得报酬等提出具体分配方案，报薪酬与考核委员会确定后予 以实施。

关联董事杨剑先生回避表决，独立董事发表了明确同意的意见。 表决结果：同意6 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司 董 事 会 2018 年 4 月 27 日

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