TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Apr 26, 2018

泰豪科技股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等法律法规以及《泰豪科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为泰 豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司提供的 第六届董事会第三十二次会议相关文件并经讨论后，基于独立判断立场，就相关 事项发表独立意见如下：

一、关于拟转让全资子公司贵州泰豪电力科技有限公司100%股权暨关联交 易事项的独立意见

经认真审核相关资料，我们认为：

公司上述关联交易事项是为了进一步优化公司产业布局，提升智慧能源产业 信息化水平，逐步退出技术附加值相对较低的中、低压配电相关设备的制造业务， 此次交易价格定价公允，关联交易表决程序执行了关联董事回避表决制度，符合 公开、公平、公正的原则，未损害中小股东利益，符合《公司法》、《证券法》 等有关法律法规和《公司章程》的规定。

综上所述，我们同意上述关联交易事项。

二、关于公司2017 年度激励基金提取方案事项的独立意见

我们认为：2017 年度激励基金提取方案合理；审议本议案的董事会召开程 序符合相关法律法规的规定，关联董事回避表决，形成的决议合法、有效。不存 在损害公司及股东利益的情形,符合《公司章程》的规定。

因此，我们同意公司2017 年度激励基金提取方案。

三、关于公司2017 年度激励基金使用计划事项的独立意见

该使用计划有利于增强公司高级管理人员、核心技术人员和业务骨干对公司 的责任感和使命感，确保公司发展目标的实现；被激励对象符合国家法律法规及 《管理办法》等规定，其主体资格合法、有效；具体分配考虑了激励对象所承担 的岗位职责、任职期限、绩效表现、业绩贡献、已得报酬等。同时，审议本议案 的董事会召开程序符合相关法律法规的规定，关联董事回避表决，形成的决议合 法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形,符合《公司章程》的规定。