TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Apr 4, 2018

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2018-017 债券代码：136332 债券简称：16 泰豪01 债券代码：136602 债券简称：16 泰豪02

泰豪科技股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议 于2018 年4 月4 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于2018 年 3 月24 日起以邮件方式发出，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。 会议由董事长黄代放先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

审议通过《关于提请召开公司2017 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

同意公司于2018 年5 月2 日召开公司2017 年年度股东大会，具体详见《泰 豪科技股份有限公司关于召开2017 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2018-018）。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会 2018 年4 月9 日

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