TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 15, 2017

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2017-105 债券代码：136332 债券简称：16 泰豪01 债券代码：136602 债券简称：16 泰豪02

泰豪科技股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议 于2017 年12 月14 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于2017 年12 月4 日起以邮件方式发出，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。 会议由董事长黄代放先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司控股子公司与清大创新（厦门）投资管理有限公 司合资成立清大泰豪（厦门）能源科技有限公司的议案》；

为提高公司智慧能源产业研发实力，引进该领域的高端人才，同意公司控股 子公司泰豪软件股份有限公司（以下简称“泰豪软件”）出资人民币4,500 万元 和清大创新（厦门）投资管理有限公司（以下简称“清大创新”）合资成立清大 泰豪（厦门）能源科技有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“新公司”）。 新公司注册资本人民币5,000 万元，清大创新以现金方式出资人民币500 万元。 出资完成后，泰豪软件占新公司90%股权，清大创新占新公司10%股权。新公司 经营范围：能源互联网科技、新能源科技、节能减排领域内的技术开发、技术咨 询、技术转让、技术服务，能效管理系统、电网及电能质量监测系统的技术研发， 合同能源管理，智能电网设备和工业设备维护管理服务，碳资产、经济信息、用 电综合管理咨询服务，工程项目管理，计算机系统集成，计算机软件开发及能源 数据处理，节能产品、计算机软硬件、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施） 的销售，承装、承修、承试电力设施，供电，新能源汽车充换电设施建设运营（以 工商核准登记为准）。

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清大创新成立于2015 年9 月7 日，法定代表人郭樑，注册地址：中国（福 建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）象屿路97 号厦门国际航运中心D 栋8 层03 单元H，注册资本500 万元人民币，主要从事租赁和商业服务业。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

二、审议通过《关于公司认缴嘉兴邦赋投资合伙企业（有限合伙）出资额 的议案》

同意授权公司经营层在不超过人民币2 亿元的额度内，认缴嘉兴邦赋投资合 伙企业（有限合伙）出资额，具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于认缴嘉 兴邦赋投资合伙企业（有限合伙）出资额的公告》（公告编号：临 2017-107）。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第三次可 解锁的议案》；

根据《公司限制性股票激励计划》和《公司限制性股票激励计划实施考核办 法》中规定的相关解锁条件，董事会认为公司限制性股票激励计划授予的限制性 股票符合第三次解锁的解锁条件，同意办理公司限制性股票激励计划授予的限制 性股票第三次解锁事宜。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司 限制性股票激励计划授予的限制性股票第三次解锁暨上市公告》（公告编号：临 2017-108）。

关联董事杨剑先生回避表决。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，聘 请的律师事务所出具了法律意见书。

表决结果：同意6 票、反对0 票、弃权0 票。

四、审议通过《关于调整2017 年限制性股票激励计划授予数量及向首次被 激励对象授予限制性股票的议案》；

泰豪科技股份有限公司计划回购数量为20,000,000 股，实际回购 19,999,918 股，比计划少 82 股，是由于申购数量与实际成交数量的差异导致 的。该数量差异较小，对公司回购股份实施股权激励计划不构成重大影响。因此 本次限制性股票激励计划总授予数量调整为19,999,918 股。根据中国证监会发 布的《上市公司股权激励管理办法》及《泰豪科技股份有限公司2017年限制性股 票激励计划》的相关要求，董事会确定公司2017年限制性股票激励计划首次授予 日为2017年12月14日。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于调整2017年限

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制性股票激励计划授予数量及向首次被激励对象授予限制性股票的公告》（公告 编号：临2017-109）。

公司董事杨剑先生、涂彦彬先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回 避表决。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，聘请的律师事务所出具了法 律意见书。

表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票。

五、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

同意对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容详见《泰豪科技股份有限

公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2017-110）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2018 年1 月5 日召开2018 年第一次临时股东大会，具体详见《泰 豪科技股份有限公司关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2017-111）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2017 年12 月16 日

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