TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jul 17, 2017

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2017-071 债券代码：136332 债券简称：16 泰豪01 债券代码：136602 债券简称：16 泰豪02

泰豪科技股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议 于2017 年7 月17 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于2017 年7 月7 日起以邮件方式发出，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。 会议由董事长黄代放先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

审议通过《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》。

鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将到期，基于对公司发展前景的信心 和对公司价值的认可，让员工共享公司发展的收益，公司于2017 年7 月13 日召 开了持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，拟将第 一期员工持股计划存续期延长12 个月。

经本次董事会审议，同意公司第一期员工持股计划的存续期延长12 个月， 即本期员工持股计划存续期由24 个月延长至36 个月。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国 证券报》、《上海证券报》的《泰豪科技股份有限公司关于第一期员工持股计划存 续期延长的公告》。

公司董事黄代放先生、杨剑先生、涂彦彬先生作为本次员工持股计划的参与 人，因此为关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：同意4 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

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2017 年7 月18 日

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