TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jun 6, 2017

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2017-045 债券代码：136332 债券简称：16 泰豪01 债券代码：136602 债券简称：16 泰豪02

泰豪科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议 于2017 年6 月6 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于2017 年5 月26 日起以邮件方式发出，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。 会议由董事长黄代放先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开公司2016 年年 度股东大会的议案》。

同意公司于2017 年6 月28 日召开公司2016 年年度股东大会，具体详见《泰 豪科技股份有限公司关于召开公司2016 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2017-046）。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

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