TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Mar 30, 2017

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2017-019 债券代码：136332 债券简称：16 泰豪01 债券代码：136602 债券简称：16 泰豪02

泰豪科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议 于 2017 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于 2017 年 3 月 20 日起以邮件方式发出，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长黄代放先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中国 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司全资子公司泰豪电源技术有限公司拟投资设立泰豪 福瑞斯动力设备有限公司（暂定名）的议案》；

为进一步开拓公司发电机组市场，提升其市场占有率，董事会同意公司全资 子公司泰豪电源技术有限公司（以下简称“泰豪电源”）与沈阳福瑞斯动力设备 有限公司（以下简称“福瑞斯动力”）共同设立泰豪福瑞斯动力设备有限公司（暂 定名，以下简称“泰豪福瑞斯”）。泰豪福瑞斯注册资本人民币 6,000 万元，其中 泰豪电源现金出资 3,060 万元，认缴 51%股权，福瑞斯动力现金出资 2,940 万元， 认缴 49%股权；泰豪福瑞斯经营范围为发电机、发电机组的开发、设计、制造、 销售、技术服务及设备安装和租赁（具体以工商登记为准）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司全资子公司泰豪电源技术有限公司拟投资设立泰 豪沃达动力设备有限公司（暂定名）的议案》；

为进一步开拓公司发电机组市场，提升其市场占有率，同意公司全资子公司 泰豪电源与陕西沃达动力设备制造有限公司（以下简称“沃达动力”）共同设立

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泰豪沃达动力设备有限公司（暂定名，以下简称“泰豪沃达”）。泰豪沃达注册资 本人民币 6,000 万元，其中泰豪电源现金出资 3,060 万元，认缴51%股权，沃达 动力现金出资 2,940 万元，认缴 49%股权；泰豪沃达经营范围为发电机、发电机 组的开发、设计、制造、销售、技术服务及设备安装和租赁（具体以工商登记为 准）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司全资子公司泰豪电源技术有限公司拟投资设立泰 豪三奥动力设备有限公司的议案》；

为进一步开拓公司发电机组市场，提升其市场占有率，同意公司全资子公司 泰豪电源与广东三奥动力设备有限公司（以下简称“新公司”）共同设立泰豪三 奥动力设备有限公司（暂定名，以下简称“泰豪三奥”）。泰豪三奥注册资本人民 币 6,000 万元，其中泰豪电源现金出资 3,600 万元，认缴60%股权，三奥动力现 金出资 2,400 万元，认缴40%股权；泰豪三奥经营范围为发电机、发电机组的开 发、设计、制造、销售、技术服务及设备安装和租赁（具体以工商登记为准），。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司发行股份购买资产继续停牌的议案》；

公司因筹划重大事项，公司股票于2017年1月19日开市起停牌。2017年3月18 日，公司披露了《公司发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：临2017-014）， 公司股票自2017年3月20日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。鉴于公司本 次发行股份购买资产事项的审计、评估、尽职调查等因工作量较大尚未最后完成， 且公司本次发行股份购买资产事项尚需取得国防科工局的审批，预计无法在公司 停牌满3个月时披露本次发行股份购买资产的预案，根据上海证券交易所《上市 公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，为确保本次发行股份购买资产事项 申报、披露的真实、准确、完整，保障本次发行股份购买资产事项的顺利进行, 防止股价异常波动,保护广大投资者合法权益,同意公司向上海证券交易所申请 公司股票自2017年4月20日起继续停牌不超过2个月。

关联董事李吉生先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于发行股份购买资产继续停牌公告》 （公告编号：临 2017-020 ）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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五、审议通过《关于提请召开2017 年第一次临时股东大会的议案》；

同意公司于2017 年4 月18 日召开公司2017 年第一次临时股东大会，具体 内容详见公司披露的《公司关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》(公告 编号:临2017-022)。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司 董 事 会 2017 年3 月31 日

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