TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

May 20, 2016

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2016-031

泰豪科技股份有限公司

提名公司董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会成员毛勇先生和 陆致成先生已辞去公司第六届董事会董事[详见《公司董事辞职的公告》（公告编 号：临 2016-029）]。公司第二大股东同方股份有限公司提名李吉生先生为公司 第六届董事会董事候选人，并出具了《委派函》；同时根据公司发展需要，董事 会提名委员会提名涂彦彬先生为第六届董事会董事候选人。鉴于上述两位候选人 已经公司第六届董事会提名委员会审查通过，且公司第六届董事会第十二次会议 审议通过了《关于拟提名公司董事候选人的议案》，董事会同意提名李吉生先生 和涂彦彬先生为公司第六届董事会董事候选人，并同意将该议案提交最近一次公 司股东大会审议。李吉生先生和涂彦彬先生简历附后。

本事项已经公司独立董事认可并发表了独立董事意见如下：

毛勇先生辞去第六届董事会董事、公司董事会审计委员会委员职务和陆致成 先生辞去第六届董事会董事、公司董事会战略委员会委员职务属正常原因。提名 李吉生先生和涂彦彬先生为董事候选人，程序合法，符合公司章程的规定；根据 公司董事候选人的个人履历、工作业绩等，未发现公司有《公司法》第146 条规 定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，任职 资格符合相关法律法规和公司章程的规定，具备担任公司董事职责所应具备的能 力。

因此，同意本次提名董事候选人事项。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

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2016 年5 月21 日

附件：

李吉生先生，1965 年8 月出生，博士，研究员，毕业于清华大学热能系。 曾任同方股份有限公司人工环境公司总经理、信息系统公司总经理、同方股份有 限公司副总裁兼应用信息系统本部总经理、总工程师，现任同方股份有限公司副 总裁、总工程师。李吉生先生与公司不存在关联关系，未持有公司股份，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

涂彦彬先生，1963 年12 月出生，大学本科，高级工程师，毕业于江西工学 院（现南昌大学）工业自动化专业。曾任南昌市工业研究院助理研究员、泰豪集 团有限公司副总裁、泰豪软件股份有限公司总经理，现任泰豪软件股份有限公司 董事长兼总裁。涂彦彬先生与公司不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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