TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Apr 11, 2016

泰豪科技股份有限公司 独立董事意见

泰豪科技股份有限公司 ( 以下简称“公司” ) 第六届董事会第十次 会议于 2016 年 4 月 8 日召开，对《关于 2015 年度日常关联交易执行情况 以及 2016 年度日常关联交易预计的议案》等事项进行了审议。根据《独 立董事年报工作制度》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有 关规定，作为泰豪科技股份有限公司的独立董事，就上述事项发表独 立意见如下：

经认真审核相关资料，我们认为：

公司 2015 年度日常关联交易是在平等、互利基础上进行的，未损 害公司和股东利益。 2016 年度日常关联交易表决程序符合法律法规和 《公司章程》的规定，执行了关联董事回避表决制度，日常关联交易 属正常购销行为和生产经营行为，定价符合市场原则。

(以下无正文)