TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Apr 11, 2016

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2016-019

泰豪科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2016 年4 月8 日上午9:00 在泰豪军工大厦一楼会议室召开。本次会议的会议通知和 会议资料于2016 年3 月28 日以邮件方式发出。应出席董事7 人，实际出席董事 6 人，董事陆致成先生因工作原因无法到现场参会，授权委托黄代放先生代为行 使表决权。会议由董事长黄代放先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年度总裁工作报告》； 二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年度董事会工作报告》； 并听取了独立董事述职报告；

三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年度财务决算报告》；

四、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年度利润分配预案》； 公司2015 年度拟以截至目前公司最新总股本666,960,584 股为基数，按每 10 股派现金红利0.8 元（含税），共计分配53,356,846.72 元，不转增、不送股， 剩余未分配利润结转至下一年度。

五、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年年度报告》（全文 及摘要）；

《公司2015 年年度报告》（全文和摘要）详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

六、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2015 年度内部控制评 价报告》；

《公司2015 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站

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http://www.sse.com.cn。

七、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司审计委员会关于大信 会计师事务所（特殊普通合伙）从事2015 年度公司审计工作的总结报告》；

八、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2016 年度对子公 司提供担保的议案》；

根据公司2016 年融资需求，公司拟为下属子公司合计不超过20.6 亿元人民 币银行综合授信额度提供连带责任担保，详见《泰豪科技股份有限公司关于2016 年度为所属子公司提供担保的公告》（公告编号：临2016-021）。

九、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2016 年度银行授 信额度授权的议案》；

根据公司2016 年度生产经营计划和现有银行授信情况，预计公司及子公司 2016 年度银行授信额度合计不超过46.1 亿元，具体借款以实际发生为准。董事 会提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层具体办理公司贷款等相关事宜。

十、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于2015 年度日常关联 交易执行情况以及2016 年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见《泰豪科技股份有限公司2015 年度日常关联交易执行情况以 及2016 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2016-022）。

关联董事黄代放先生、陆致成先生回避表决。

十一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘大信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构及内控审计机构的议案》；

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构和 内控审计机构，报酬由董事会授权公司管理层根据公司所处区域上市公司水平及 公司相关行业上市公司水平综合决定。

十二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为江西特种电机股 份有限公司提供担保的议案》；

具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于为江西特种电机股份有限公司提 供担保的公告》（公告编号：临2016-023）。

十三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为江西汇仁集团医 药科研营销有限责任公司提供担保的议案》；

具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于为江西汇仁集团医药科研营销有

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限责任公司提供担保的公告》（公告编号：临2016-024）。

十四、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于申请发行超短期融 资票据和短期融资票据的议案》；

为进一步优化公司整体融资结构，补充经营资金需求和降低财务成本，公司 拟申请注册发行不超过人民币10亿元的超短期融资票据和不超过人民币10亿元 短期融资票据,具体方案详见《泰豪科技股份有限公司关于申请发行超短期融资 票据和短期融资票据的公告》（公告编号：临2016-025）。

十五、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2015 年度募 集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

《公司2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn。

上述第二至五项、第八至十四项议案需提交公司2015 年度股东大会审议。 特此公告。

泰豪科技股份有限公司 董 事 会 2016 年 4 月 12 日

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