TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Dec 7, 2015

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2015-110

泰豪科技股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2015 年 12 月 7 日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2015 年 11 月 27 日以 电子邮件方式送达。应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事 会主席李自强先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司限制性股票激励计划 授予的限制性股票第一次解锁的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项 备忘录 1、2、3 号》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 监事会对公司限制性股票激励计划激励对象解锁资格的情况进行核查，发表意见 如下：

监事会对公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第一次解锁的 9 名激 励对象进行了核查，确认激励对象不存在被交易所公开谴责或宣布为不适当人选 的情况，也不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况，并认 为激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备 忘录 1、2、3 号》等相关规定，符合《公司限制性股票激励计划》规定的激励 对象范围，该等人员作为激励对象的主体资格是合法、有效的，且该等激励对象

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在 2014 年度绩效考核中全部合格，同意公司为 9 名激励对象办理限制性股票第 一次解锁事宜。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

监 事 会 2015 年 12 月 8 日

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