TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Aug 21, 2015

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2015-071

泰豪科技股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2015 年 8 月 20 日 16:30 在江西南昌泰豪军工大厦召开。本次会议的会议通知于 8 月 10 日起以传真和邮件等方式发出，应参加会议监事三人，实际参加会议监事三 人。会议由公司监事会主席李自强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第六届监事会主 席的议案》。

公司已在 2015 年 8 月 20 日召开的 2015 年第二次临时股东大会上选举李自 强先生、刘卫东先生为公司股东代表监事，与公司 2015 年第一次职工代表大会 选举产生的职工代表监事孙江海先生共同组成公司第六届监事会。根据《公司法》 和《公司章程》等相关法律、法规的规定，经公司第六届监事会全体监事选举， 一致同意选举李自强先生为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会任 期一致。

李自强先生和孙江海先生简历详见附件。

监事会对第五届监事会成员万晓民先生和饶兰秀女士多年来为公司发展所 作出的贡献表示感谢！

特此公告。

泰豪科技股份有限公司 监 事 会

2015 年8 月20 日

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附件：简历

李自强先生，1971 年8 月出生，会计师，江西财经大学会计学专业硕士研究 生毕业。曾任江西清华科技有限公司财务主办，本公司财务总监、副总裁，现任 泰豪集团有限公司副总裁。

孙江海先生，1962 年9 月出生,高级会计师、高级经济师，江西财经大学会 计学专业本科学历。曾任本公司财务主办，本公司全资子公司泰豪软件股份有限 公司财务经理、董事会秘书，现任泰豪软件股份有限公司副总裁兼财务总监。

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