TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Jul 28, 2015

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临 2015-055

泰豪科技股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议 于2015 年7 月28 日以现场结合电话会议形式召开。本次会议从2015 年7 月17 日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应参加会议董事七人，实际参加会议董 事七人。会议由董事长陆致成先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于申请发行中期票据的 议案》

为进一步调整公司整体融资结构，补充中长期经营资金需求和置换部分金融 机构借款，公司拟申请注册发行不超过人民币3.5亿元的中期票据，具体方案如 下:

• (一)发行方案

• (1)公司拟申请发行不超过人民币3.5亿元的中期票据;

• (2)票据期限不超过5年;

• (3)发行利率根据发行时市场供求情况和公司资信评级情况由公司与承销机

• 构协商确定。

（二）本次发行的授权事项

为顺利开展相关工作，提请股东大会授权公司董事会,并由董事会在股东大 会授权范围内，授权公司经营管理层在公司具备发行条件情况下，在发行中期票 据方案的规定范围内，决定本次发行中期票据的具体条款以及办理相关事宜，包 括但不限于：

• （1）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定发行中

1

期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行 时机、发行规模、发行期限、发行额度、发行价格、票面利率及其确定方式、对 募集资金用途的变更等与发行条款有关的所有事宜；

• （2）聘请中介机构，办理本次中期票据发行申报事宜；

• （3）签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件；

• （4）办理与本次发行中期票据有关的其他事项；

• （5）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 上述议案需提交公司股东大会审议。

• 二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>部分条

款的议案》

本议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见《公司关于修订〈公司章程〉 部分条款的公告》（公告编号：临2015-058）。

三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于以募集资金置换已投 入募集资金项目的自筹资金的议案》

为提高募集资金使用效率，同意将29,095.20 万元募集资金置换已投入募集 资金项目的自筹资金，具体明细如下表：

贷款单位	借款银行名称	贷款金额(万元)	还款日期
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	中国银行深圳分行坂田支行	1,000.00	2015/5/11
江西清华泰豪三波电机有限公司	工商银行南昌北京西路支行	700.00	2015/5/13
泰豪科技股份有限公司	中国光大银行南昌分行	2,000.00	2015/5/22
泰豪科技股份有限公司	招商银行南昌福州路支行	4,895.20	2015/6/1
泰豪科技股份有限公司	中信银行南昌分行	2,000.00	2015/6/1
泰豪软件股份有限公司	中国银行南昌市西湖支行	2,000.00	2015/6/17
泰豪软件股份有限公司	中国工商银行江西省分行	1,500.00	2015/6/22
泰豪科技股份有限公司	中国进出口银行江西省分行	15,000.00	2015/6/26
合 计		29,095.20

四、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于董事会换届选举的议

案》

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》、中国证监会《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，第六届

2

董事会成员由7 名董事组成，其中独立董事3 人（含1 名会计专业人才）。经公 司董事会提名委员会建议，本届董事会推荐黄代放先生、毛勇先生、陆致成先生、 杨剑先生、夏朝阳先生、夏清先生和储一昀先生为第六届董事会董事候选人，其 中储一昀先生（会计专业）、夏清先生（行业专家）、夏朝阳先生（经济专业）为 第六届董事会独立董事候选人。

第六届董事会董事候选人简历见附件一。

公司三名独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，认为：公司董事会 换届选举程序合法，符合《公司章程》的规定。公司董事会对董事（包括独立董 事）候选人的提名、推荐、决策程序合法，符合《公司章程》的规定；经审阅董 事（包括独立董事）候选人个人履历等相关资料，未发现有《公司法》不得担任 公司董事规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除 之现象，任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备担任公司董事 职责所应具备的能力和独立董事的独立性。

本议案须提交公司股东大会审议。

五、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司2015 年第二 次临时股东大会的议案》

公司于2015 年8 月20 日召开2015 年第二次临时股东大会，具体详见《公 司关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2015-059）。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会 2015 年7 月28 日

3

附件一：泰豪科技股份有限公司第六届董事会候选人简历

黄代放先生，1963 年9 月出生，高级经济师，清华大学汽车系本科毕业，并 获清华大学经济管理学院工商管理硕士学位。1997 年-1998 年任同方股份有限公 司销售中心总经理，1998 年-2007 年历任本公司副董事长兼总裁，2007 年至今 任公司副董事长，曾任第十届全国人大代表、全国政协常委、江西省工商联主席。 现任第十二届中国民间商会副会长、第十二届全国人大代表，泰豪集团有限公司 董事长，本公司第五届董事会副董事长。

毛勇先生，1964 年12 月出生，高级工程师，南昌大学电机专业本科毕业。 曾任江西清华三波电机有限公司总工程师兼技术中心主任，本公司军工产品事业 部总经理，2002 年-2007 年任本公司副总裁，2007 年至2011 年任本公司总裁， 2011 年5 月至2013 年11 月任本公司董事兼总裁，2013 年11 月至今任本公司董 事。

陆致成先生，1948 年8 月出生，研究员，清华大学热能工程系毕业。1997 年至2013 年5 月曾任同方股份有限公司董事兼总裁、副董事长兼总裁，2013 年 5 月至今任同方股份有限公司董事长、清华控股有限公司董事。本公司第一届至 第五届董事会董事长。

杨剑先生，1979 年10 月出生，南昌大学管理科学与工程专业博士研究生。 2003 年-2004 年任泰豪科技股份有限公司电机产品事业部销售公司总经理助 理，2005 年任江西泰豪科技进出口有限公司总经理，期间兼任南昌ABB 泰豪发 电机有限公司副总经理，2009 年10 月至2014 年6 月曾任本公司总裁助理、副 总裁、总裁，2014 年6 月至今任本公司董事兼总裁。

夏朝阳先生， 1969 年5 月出生，清华大学工学博士、德国济根大学访问博 士研究生。曾担任中信证券股份有限公司投资银行总部副总经理、西南管理总部 副总经理；2000 年作为核心创始人之一创建博奥生物有限公司，先后任CFO、执 行副总裁和高级副总裁；2008 年3 月至今任上海常春藤投资有限公司创始合伙 人；2008 年5 月至今任本见投资（北京）有限公司董事长；2014 年10 月至今任 上海微雪网络科技有限公司监事；2014 年12 月至今任智车优科技（北京）有限 公司监事；2015 年2 月至今任智车优行科技（上海）有限公司董事、董事长（非 法定代表人）。

4

夏清先生，1957 年6 月出生，清华大学电力系统及其自动化专业博士，曾任 烟台东方电子信息产业股份有限公司独立董事、大唐国际发电股份有限公司和云 南文山电力股份有限公司独立董事，现任清华大学教授、电机系分学位委员会主 席，华能国际电力股份有限公司独立董事。

储一昀先生，1964 年12 月出生，上海财经大学管理学（会计学）博士学位， 现任上海财经大学会计学教授、博士生导师，现兼任财政部会计准则委员会会计 准则咨询专家、公安部公安现役部队会（审）计系列高级专业技术资格评审委员 会委员、中国会计学会理事、中国会计学会会计教育分会执行秘书长，教育部人 文社会科学重点研究基地上海财经大学会计与财务研究院专职研究员、平安银行 股份有限公司、中国巨石股份有限公司、上海金枫酒业股份有限公司独立董事。

5