TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. - Board/Management Information 2015

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技编号：临 2015-056

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2015 年7 月28 日以现场结合电话会议形式召开。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，会议由监事会主席万晓民先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》

为提高募集资金使用效率，同意公司将29,095.20 万元募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金，具体明细如下表：

贷款单位	借款银行名称	贷款金额(万元)	还款日期
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	中国银行深圳分行坂田支行	1,000.00	2015/5/11
江西清华泰豪三波电机有限公司	工商银行南昌北京西路支行	700.00	2015/5/13
泰豪科技股份有限公司	中国光大银行南昌分行	2,000.00	2015/5/22
泰豪科技股份有限公司	招商银行南昌福州路支行	4,895.20	2015/6/1
泰豪科技股份有限公司	中信银行南昌分行	2,000.00	2015/6/1
泰豪软件股份有限公司	中国银行南昌市西湖支行	2,000.00	2015/6/17
泰豪软件股份有限公司	中国工商银行江西省分行	1,500.00	2015/6/22
泰豪科技股份有限公司	中国进出口银行江西省分行	15,000.00	2015/6/26
合计		29,095.20

《监事会关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的意见》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，监事会拟进行换届选举。

第六届监事会成员拟由3 名监事组成，其中股东推荐2 人，职工代表监事1 人。泰豪集团有限公司推荐李自强先生为监事候选人，同方股份有限公司推荐刘卫东先生为监事候选人，公司职工代表监事由职工代表大会选举产生。

李自强先生和刘卫东先生简历详见附件一。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

监事会 2015 年7 月28 日

附件一：泰豪科技股份有限公司第六届监事会监事候选人简历

李自强先生，1971 年 8 月出生，会计师，江西财经大学会计学专业硕士研究生毕业。曾任江西清华科技有限公司财务主办，本公司财务总监、副总裁，现任泰豪集团有限公司副总裁。

刘卫东先生，1963 年 4 月出生，会计师，工商管理硕士。2003 年至今，曾任同方股份有限公司审计部副总经理、公司副总会计师，现任同方股份有限公司副总裁兼总会计师。