TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Jul 14, 2015

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临2015-044

泰豪科技股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2015 年7 月14 日以电话会议的方式召开。应参加会议监事三人，实际参加会议 监事三人，会议由监事会主席万晓民先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于回购注销部分未解锁 限制性股票的议案》

鉴于公司2014 年限制性股票激励计划激励对象吴斌先生已辞去公司副总裁 职务，同意将吴斌先生已获授予尚未解锁的共计 40 万股公司限制性股票由公司 回购并注销，回购价格为 4.14 元 / 股，回购总价款为人民币 1,656,000 元。

二、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司员工持股计划（草 案）及摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，倡导公 司与个人共同持续发展，有效调动管理者和公司员工的积极性，同时更灵活地吸 引各种人才，促进公司长期、持续、健康发展，同意《公司员工持股计划（草案） 及摘要的议案》的内容并出具《监事会关于公司员工持股计划相关事项的审核意 见》。

《监事会关于公司员工持股计划相关事项的审核意见》详见上海证券交易所

网站。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

监 事 会

二 0 一五年七月十四日