TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

May 19, 2015

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临2015-027

泰豪科技股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于 2015 年5 月18 日以通讯表决的方式召开。本次会议从2015 年5 月8 日起以传 真和邮件等方式发出会议通知。应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。 会议由董事长陆致成先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议形成决议如下：

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于将长春泰豪及济南吉 美乐两家子公司股权转让至江西清华泰豪微电机有限公司的议案》

为有效整合公司军工装备信息产业的相关业务，公司董事会同意将长春泰豪 电子装备有限公司（以下简称“长春泰豪”）100%股权和济南吉美乐电源技术有 限公司（以下简称“济南吉美乐）100%股权转让给江西清华泰豪微电机有限公司， 转让价格以2014 年12 月31 日长春泰豪和济南吉美乐经审计净资产（共计 65,166,743.48 元）扣除济南吉美乐2014 年年度现金分红（4,014,336.89 元） 作价，合计61,152,406.59 元。

三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开公司2014 年年度股东大会的议案》

同意公司于2015 年6 月10 日召开公司2014 年年度股东大会，具体详见《泰 豪科技股份有限公司关于召开公司2014 年年度股东大会的通知》（编号：临 2015-028）。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二○一五年五月十八日