TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Apr 27, 2015

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：2015-021

泰豪科技股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议 于2015 年4 月27 日以通讯表决的方式召开。本次会议从2015 年4 月17 日起以 传真和邮件等方式发出会议通知。应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。 会议由董事长陆致成先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议形成决议如下：

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2015 年第一季度报 告全文及正文》；

《公司2015 年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）,正文详见《上海证券报》和《中国证券报》。

二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2015 年度为子 公司提供担保的议案》；

公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2015年度为子公司 提供担保的议案》，同意公司2015年度为子公司提供不超过12.2亿元人民币的银 行综合授信额度提供连带责任担保。

现由于公司全资子公司泰豪电源技术有限公司（以下简称“泰豪电源”）和 济南吉美乐电源技术有限公司（以下简称“济南吉美乐”）发展需要，需分别增 加12,000 万元和1,500 万元银行授信额度，公司董事会同意为泰豪电源和济南 吉美乐新增加的12,000 万元和1,500 万元银行授信额度提供连带责任担保。因 此，公司2015 年度为子公司提供担保的额度为13.55 亿元，具体数额以实际发 生为准。

公司第五届董事会第二十七次会议审议通过的《关于公司2015年度为子公司 提供担保的议案》不再提交公司股东大会审议，将本次会议审议通过的《关于公

司2015年度为子公司提供担保的议案》提交公司股东大会审议，具体内容详见 2015年4月28日发布的《泰豪科技股份有限公司关于2015年度为所属子公司提供 担保的公告》（公告编号：2015-022）。

三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2015 年度银行 授信额度授权的议案》。

公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2015年度银行授信 额度授权的议案》，同意公司及其子公司2015年度银行授信额度合计不超过42.2 亿元人民币。

现由于公司全资子公司泰豪电源和济南吉美乐发展需要，公司董事会同意对 泰豪电源和济南吉美乐分别增加12,000万元和1,500万元银行授信额度。因此， 公司及其子公司2015年度银行授信额度合计不超过43.55亿元人民币，具体数额 以实际发生为准。

公司第五届董事会第二十七次会议审议通过的《关于公司2015年度银行授信 额度授权的议案》不再提交公司股东大会审议，将本次会议审议通过的《关于公 司2015年度银行授信额度授权的议案》提交公司股东大会审议。 特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会 二○一五年四月二十七日