TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Jan 12, 2015

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：2015-001

泰豪科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议 于2015 年1 月12 日以通讯表决的方式召开。本次会议从2014 年12 月31 日起 以传真和邮件等方式发出会议通知。应参加表决董事七人，实际参加表决董事七 人。会议由董事长陆致成先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议形成决议如下：

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉部 分条款的议案》。

本议案需提交公司2015 年第一次临时股东大会审议，具体内容详见《公司 关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开公司2015年第 一次临时股东大会的议案》。

公司定于2015年1月30日召开2015年第一次临时股东大会，具体内容详见《公 司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二○一五年一月十二日