TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Dec 11, 2014

泰豪科技股份有限公司 独立董事意见

泰豪科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2014 年12 月10 日 召开，对《关于公司控股子公司泰豪晟大创业投资有限公司增资江西泰豪游戏软 件有限公司并受让其部分股权暨关联交易的议案》进行了审议。根据《关于上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程的有关规 定，作为泰豪科技股份有限公司的独立董事，现将有关情况说明并发表意见如下：

为促进公司控股子公司泰豪晟大创业投资有限公司（以下简称“晟大创投”） 在游戏领域投资业务的发展，晟大创投拟投资700 万元对江西泰豪游戏软件有限 公司（以下简称“泰豪游戏”）进行增资，增资完成后以600 万元价格受让泰豪 游戏原股东同方泰豪动漫产业投资有限公司持有泰豪游戏8.33%股权。以上增资 受让完成后，晟大创投持有泰豪游戏18.05%股权。

对于上述关联交易，我们认为：此关联交易的表决程序符合《公司法》等有 关法律法规和《公司章程》的规定，交易方式和定价符合市场规则，董事会审议 过程中执行了关联董事回避表决制度，关联交易不存在损害公司及中小股东利益 的情形，因此同意此议案。

（以下无正文）