TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Nov 7, 2014

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：2014-055

泰豪科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议 于2014 年11 月7 日以通讯表决的方式召开。本次会议从10 月27 日起以传真和 邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成 先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议 形成决议如下：

以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提议召开2014 年第三次临 时股东大会的通知》。

详见《泰豪科技股份有限公司关于提请召开2014 年第三次临时股东大会的 通知》。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会 二○一四年十一月七日