TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Oct 28, 2014

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：2014-045

泰豪科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议 于2014 年10 月28 日13:00 以现场结合电话会议的方式召开。本次会议从10 月17 日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。 会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定， 会议合法有效。会议形成决议如下：

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议公司2014 年第三 季度报告的议案》；

公司2014 年第三季度报告（全文）详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》 2014年财政部陆续颁布或修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企 业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会 计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会 计准则第40号-合营安排》和《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》 七项具体会计准则。根据财政部的要求，上述准则自2014年7月1日起在所有执行 企业会计准则的企业范围内施行。

为了保证财务信息真实可靠的反映公司经营状况，公司依据上述准则对原会 计政策进行了修订，并自2014 年7 月1 日起开始执行。详见《泰豪科技股份有 限公司关于会计政策变更的公告》。

三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于全资子公司泰豪电源 技术有限公司新增授信额度并由泰豪软件股份有限公司提供担保的议案》；

详见《泰豪科技股份有限公司关于全资子公司泰豪电源技术有限公司新增授

信额度并由泰豪软件股份有限公司提供担保的公告》。

四、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于将全资子公司泰豪沈 阳电机有限公司100%股权转让暨关联交易的议案》；

详见《泰豪科技股份有限公司关于将全资子公司泰豪沈阳电机有限公司100% 股权转让暨关联交易的公告》。

关联董事回避表决。

五、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于泰豪沈阳电机有限公 司股权转让后继续对其提供贷款担保暨关联交易的议案》；

详见《泰豪科技股份有限公司关于泰豪沈阳电机有限公司股权转让后继续对 其提供贷款担保暨关联交易的公告》。

关联董事回避表决。

六、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提议召开2014 年第二 次临时股东大会的通知》。

详见《泰豪科技股份有限公司关于提请召开2014 年第二次临时股东大会的 通知》。

以上第三、四、五项议案需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二○一四年十月二十八日