TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Sep 23, 2014

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2014—031

泰豪科技股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第 十一次会议于2014 年9 月22 日以通讯表决方式召开。应到监事3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席万晓民先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的 有关规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

一、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司限制性股票激励 计划（草案）及其摘要的议案》；

《泰豪科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》全文详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案需公司提交《公司限制性股票激励计划（草案）》经中国证券监督管 理委员会备案无异议后，提请股东大会审议通过。

二、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司限制性股票激励 计划实施考核办法（草案）的议案》；

《泰豪科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》全文 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案需公司提交《公司限制性股票激励计划（草案）》经中国证券监督管 理委员会备案无异议后，提请股东大会审议通过。

三、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于核查公司限制性股票 激励计划（草案）激励对象名单的议案》。

公司监事会对《泰豪科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中激 励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：

1、列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员为公司管理层董事、 高级管理人员及主要中层管理人员，该等人员具备《公司法》、《公司章程》等法

律、法规和规范性文件规定的任职资格。

• 2、激励对象名单中人员均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励

• 对象的如下情形：

• （1）最近3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

• （2）最近3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

• （3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形

的。

3、列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员符合《管理办 法》及股权激励有关事项备忘录等文件规定的激励对象条件，符合《泰豪科技股 份有限公司限制性股票激励计划》（草案）规定的激励对象条件，该等人员作为 公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

监 事 会 二○一四年九月二十二日