TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

May 19, 2014

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2014-017

泰豪科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2014 年5 月19 日在泰豪信息大厦B 座5 楼多媒体会议室以现场结合电话会议 形式召开。本次会议从5 月9 日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董 事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本 公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：

一、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于将长春泰豪等子公司 股权资产包转让至北京泰豪装备科技有限公司暨关联交易的议案》；

根据公司的发展战略，为集中资源发展公司智能电力产业，公司董事会同意 将长春泰豪等子公司股权资产包（以下简称“资产包”）转让给北京泰豪装备科 技有限公司。

资产包包括本公司持有长春泰豪电子装备有限公司100%股权、持有江西清 华泰豪微电机有限公司100%股权以及持有济南吉美乐电源技术有限公司100%股 权。

具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于将长春泰豪等子公司股权资产包 转让至北京泰豪装备科技有限公司暨关联交易的公告》。

本议案为关联交易，关联董事回避表决。

二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于邹映明先生辞去公司 董事的议案》；

公司董事会同意公司董事邹映明先生因工作变动原因辞去公司董事职务，根 据《公司章程》规定，邹映明先生继续履行董事职责至股东大会选举产生增补董 事时为止。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增补杨剑先生任公司

董事的议案》；

经公司董事会提名委员会提名，增补公司总裁杨剑先生为公司董事候选人， 任期同第五届董事会。

杨剑先生，1979 年10 月出生，南昌大学管理科学与工程专业博士研究生毕 业。2003 年-2004 年任泰豪科技股份有限公司电机产品事业部销售公司总经理助 理，2005 年任江西泰豪科技进出口有限公司总经理，期间兼任南昌ABB 泰豪发 电机有限公司副总经理，2009 年10 月至2012 年8 月任公司总裁助理，2012 年 8 月至2013 年11 月任公司副总裁，2013 年11 月29 日至今任公司总裁。

独立董事意见：公司对董事的变更程序合法，符合公司章程的规定。邹映明 先生辞去董事职务属正常工作调整原因。公司提名委员会提名杨剑先生为董事候 选人，程序合法，符合公司章程的规定；根据公司董事候选人的个人履历、工作 实绩等，未发现公司有《公司法》第147 条规定的情形以及被中国证监会确定为 市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，任职资格符合相关法律法规和公司章程 的规定，具备担任公司董事职责所应具备的能力。同意本议案并将本议案提交公 司股东大会审议。

四、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开2013 年度股东 大会的通知》。

公司定于2014 年6 月10 日（周二）上午9:30 时整，在江西南昌国家高新 开发区泰豪军工大厦一楼会议室召开公司2013 年度股东大会。具体内容详见《泰 豪科技股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的通知》。 特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会 二○一四年五月十九日