TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Apr 15, 2014

泰豪科技股份有限公司

独立董事意见

按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《独立董事年报工作 制度》、《上市公司治理准则》和公司章程的有关规定，我们作为泰 豪科技股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，现对公司 第五届董事会第十六次会议审议的相关议案发表如下意见：

一、关于日常关联交易的独立董事意见

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于2013年度日常 关联交易执行情况以及2014年度日常关联交易预计的议案》。

经认真审核相关资料，我们认为：公司2013年度日常关联交易是 在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。2014年度日常 关联交易表决程序符合法律法规和公司章程的规定，执行了关联董事 回避表决制度，日常关联交易属正常购销行为和生产经营行为，定价 符合市场原则,有利于保持公司生产稳定。

二、关于修订《公司章程》的独立董事意见

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。

经认真审核相关资料，我们认为：本次对《公司章程》中现金分 红相关条款的调整，有助于进一步完善公司现金分红政策，增强现金 分红透明度，维护投资者合法权益，不存在损害公司和股东利益的情 形。我们同意该事项并同意提交公司股东大会审议。

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独立董事：张蕊、熊墨辉、夏朝阳

2014年4月14日