TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Nov 8, 2013

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2013-022

泰豪科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2013 年11 月8 日以通讯的方式召开。本次会议从10 月29 日起以传真和邮件等 方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主 持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成决 议如下：

以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于泰豪集团有限公司对北京 泰豪装备科技有限公司增资暨关联交易的议案》；

为推动公司全资子公司北京泰豪装备科技有限公司更好的发展，公司董事会 同意公司第二大股东泰豪集团有限公司对该公司增资3000 万元人民币注册资本。 本议案为关联交易，关联董事回避表决。详细内容详见《泰豪科技股份有限公司 关于泰豪集团有限公司增资北京泰豪装备科技有限公司的关联交易公告》。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十一月八日