TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Jun 7, 2013

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2013-014

泰豪科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2013 年6 月7 日以通讯的方式召开。本次会议从5 月27 日起以传真和邮件等方式发 出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符 合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资设立北京泰豪装 备科技有限公司的议案》；

为抓住北斗卫星导航行业带来的发展机遇，提高公司产品科技含量，公司董 事会同意公司投资 2000 万元人民币设立全资子公司北京泰豪装备科技有限公司 （以下简称“北京装备公司”）。

拟投资设立的北京装备公司注册资本为 2000 万元，法定代表人为毛勇，注 册地址为北京市海淀区王庄路 1 号同方科技大厦 B 座 9 楼，主要从事装备科技 行业的技术合作、技术开发及卫星导航产品研制、生产和销售。该公司将成为公 司与装备科技行业相关的技术合作及科技成果的孵化平台。

投资设立北京装备公司将有利于公司更好服务国防建设，加强与清华大学等 国内一流科研院校合作，并在原有行业经验基础上快速进入卫星导航领域，有望 为公司增加新的业务增长点，同时为产业升级、品牌提升等方面带来重要机遇。

二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资设立江西泰豪紫 荆公寓建设服务有限公司的议案》；

为合理利用公司闲置土地、盘活公司资产，同时根据《南昌市人民政府办公 厅抄告单》（洪府厅抄字【2012】264 号文）、《关于南昌市 2012 年度部分公共租 赁住房项目建议书的函复》（洪发改投字【2012】48 号）批文，公司董事会同意 公司投资设立全资子公司江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司（以下简称“紫荆 公寓公司”）。

拟投资设立的紫荆公寓公司注册资本为 5000 万元（其中公司以自有资金投 入 3830.64 万元，以无形资产作价 1169.36 万元），法定代表人为雷冬初，注册地 址为南昌市青山湖区顺外路 238 号，主要从事房屋租赁、物业服务等业务。（公 司名称及经营范围以工商行政管理机关最终核准内容为准）

本公司用于无形资产出资的是一宗座落于南昌市上海路花园 11 号工业出 让用地，该土地使用证为洪土国用（登西 2001）字第 017 号，使用权面积 21574.84 平方米。根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭平级字（【2013】 第 2034 号）《泰豪科技股份有限公司部分资产作价出资项目资产评估报告书》， 评估基准日为 2013 年 3 月 31 日，该土地评估值为 1169.36 万元，增值率 20%。

投资设立紫荆公寓公司，有利于公司合理利用闲置土地、盘活固定资产；同 时能有效地解决公司在职员工租房难问题，稳定公司人才队伍。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年六月七日