TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Apr 8, 2013

泰豪科技股份有限公司

独立董事意见

按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《独立董事年报工作 制度》、《上市公司治理准则》和公司章程的有关规定，我们作为泰 豪科技股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，现对公司 第五届董事会第七次会议审议的相关议案发表如下意见：

一、关于日常关联交易的独立董事意见

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2012年度日常关 联交易执行情况以及2013年度日常关联交易预计的议案》。

我们认为：公司2012年度日常关联交易是在平等、互利基础上进 行的，未损害公司和股东利益。2013年度日常关联交易表决程序符合 法律法规和公司章程的规定，执行了关联董事回避表决制度，日常关 联交易属正常购销行为和生产经营行为，定价符合市场原则,有利于 保持公司生产稳定。

二、关于聘请会计师事务所的独立董事意见

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请大信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度审计机构的议案》，经公 司董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2013 年度外部审计机构。

我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）规模较大，具有 证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力， 能够满足公司2013 年度财务审计工作要求。因此同意聘请大信会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度审计机构，并将该议案 提交公司2012 年度股东大会审议。

三、关于调整独立董事津贴的独立董事意见

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于调整独立董事津 贴的议案》，结合目前公司生产经营实际情况以及独立董事履职状况， 经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事会同意将独立董事津 贴标准由原来的每人每年人民币8 万元调整为每人每年人民币12 万 元（税前）。

我们认为：本次调整的公司独立董事津贴标准，是参考相类似上 市公司独立董事的津贴水平，依据独立董事的工作量及公司的经营业 绩而确定的，新的津贴标准公平合理，同意该议案并将该议案提交公 司2012 年度股东大会审议。

独立董事：张蕊、熊墨辉、夏朝阳 2013年4月7日