TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Apr 8, 2013

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2013-003

泰豪科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次 会议于2013 年4 月7 日上午10:30 在公司泰豪军工大厦一楼聚客会议室召开。本次 会议从3 月27 日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七 人。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。会议由董事长陆致成先生主持，符 合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2012 年度总裁工作报告》； 二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2012 年度董事会工作报告》； 三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2012 年度财务决算报告》； 四、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2012 年度利润分配的预案》； 公司2012 年利润分配预案如下：公司2012 年度拟以2012 年12 月31 日总股本 500,325,712股为基数，按每10股派现金红利1.00元（含税），共计分配50,032,571.20 元，不转增、不送股，剩余未分配利润结转下一年度。

五、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2012 年年度报告》（全文 和摘要）；

公司2012 年年度报告（全文和摘要）详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

六、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司董事会审计委员会关于中 磊会计师事务所有限责任公司从事2012 年度公司审计工作的总结报告》；

七、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2012 年募集资金存放与实 际使用情况的专项报告的议案》；

详见《公司2012 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

八、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2013 年度对子公司提 供担保的议案》；

根据公司2013 年度生产经营及资金计划需求，公司将为所属子公司不超过 17.9275 亿元人民币的银行综合授信额度提供连带责任担保，详见《公司2013 年度对 子公司提供担保的公告》。

九、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2013 年度银行授信额 度授权的议案》；

根据公司2013 年度生产经营计划和现有银行授信情况，董事会在股东大会授权 的额度范围内，授权公司经营管理层具体办理公司贷款等相关事宜，预计公司及其子 公司2013 年度银行授信额度不超过40 亿元，具体借款以实际发生为准。

十、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2012 年度日常关联交 易执行情况以及2013 年度日常关联交易预计的议案》；

详见《公司2012 年度日常关联交易执行情况以及2013 年度日常关联交易预计的 公告》。

关联董事回避表决。

十一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2013 年度审计机构的议案》；

公司分别收到中磊会计师事务所有限责任公司和大信会计师事务所（特殊普通合 伙）来函，中磊会计师事务所有限责任公司江西分所专业团队拟整体加入大信会计师 事务所（特殊普通合伙）。

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公 司董事会同意改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度审计机构， 审计费用70 万元。

公司独立董事发表了独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）规模较大， 具有证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公 司2013 年度财务审计工作要求。因此同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2013 年度审计机构，并将该议案提交公司2012 年度股东大会审议。

十二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整独立董事津贴的议 案》；

结合目前公司生产经营实际情况以及独立董事履职状况，经公司薪酬委员会提 议，公司董事会同意将独立董事年度津贴由每人每年人民币8 万元（含税）调整至每 人每年人民币12 万元（含税），按月发放，本次调整自2013 年1 月1 日起执行。 公司独立董事发表了独立意见：本次调整的公司独立董事津贴标准，是参考相类 似上市公司独立董事的津贴水平，依据独立董事的工作量及公司的经营业绩而确定 的，新的津贴标准公平合理，同意该议案并将该议案提交公司2012 年度股东大会审 议。

以上第二至五、八至十二项议案须提交公司2012 年度股东大会审议通过。 特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会 二○一三年四月七日