TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Mar 26, 2013

泰豪科技股份有限公司独立董事意见

泰豪科技股份有限公司第五届董事会第六次会议于2013 年3 月26 日召开， 对《关于聘任李结平先生为公司总裁助理的议案》进行了审议。根据《关于上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程的有关规

• 定，作为泰豪科技股份有限公司的独立董事，就上述事项发表独立意见如下： 经认真审阅相关资料后认为：

• 1.公司高级管理人员候选人的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》

• 等有关规定。

• 2.经审阅公司高级管理人员候选人的个人履历，不存在《公司法》规定的不

• 能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部 门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

• 3.经了解候选人的教育背景、工作经历和身体状况，具备相应的任职资格，

• 能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。

因此，同意公司本次高级管理人员的聘任。

独立董事：张蕊 熊墨辉 夏朝阳

2013 年3 月26 日