TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Mar 26, 2013

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2013-002

泰豪科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2013 年3 月26 日以通讯方式召开。本次会议从3 月15 日起以传真和邮件等方式发出 会议通知，应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合 《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资设立北京泰豪电 力科技有限公司的议案》；

本公司于2012 年12 月6 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关 于泰豪软件股份有限公司设立全资子公司的议案》，同意本公司控股子公司泰豪 软件股份有限公司（以下简称“泰豪软件”，注册资本为1 亿元，其中本公司占 注册资本53.6%，本公司全资子公司江西电源技术有限公司占注册资本46.4%） 出资3000 万元在北京设立其全资子公司北京泰豪电力科技有限公司（以下简称 “电力科技公司”），现已在北京市工商行政管理局办理完成企业名称预先核准手 续。

根据电力科技公司业务发展需要，公司董事会同意泰豪软件对电力科技公司 增加2000 万元投资，即泰豪软件现金出资5000 万元投资设立电力科技公司作为 其全资子公司。

二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对济南吉美乐电源技 术有限公司增资的议案》；

公司董事会同意本公司以现金4000 万元对全资子公司济南吉美乐电源技术 有限公司（以下简称“济南吉美乐”）进行增资。

济南吉美乐系本公司全资子公司，注册资本1000 万元，注册地为济南市高

新区天辰大街603 号，法定代表人为王军，该公司主要从事电源设备新技术开发 及技术服务等。截止2012 年9 月30 日，济南吉美乐未经审计的总资产为 37,299,528.50 元，净资产26,909,096.54 元，实现营业收入17,267,646.20 元， 利润总额399,496.23 元，净利润339,571.79 元。

为扩大业务规模，提升企业综合能力，本公司以现金4000 万元对济南吉美 乐进行增资，增资完成后，济南吉美乐注册资本为5000 万元，为本公司的全资 子公司。

三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于张洁卉女士辞去公司 副总裁的议案》；

因个人工作变动，公司董事会同意张洁卉女士辞去公司副总裁职务，同时对 张洁卉女士任职期间为公司工作所做的努力表示感谢。

四、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任李结平先生为公 司总裁助理的议案》。

根据公司发展需要，经公司总裁毛勇先生提名，公司董事会同意聘任李结平 先生为公司总裁助理。

李结平先生，34 岁，吉林大学包装工程专业本科毕业，江西财经大学金融 专业研究生毕业。历任江西昌河飞机工业（集团）有限公司直升机公司设计员， 深圳捷腾电子有限公司开发部工程师，江西江中制药（集团）有限责任公司资本 运营部项目经理，2009 年5 月至2012 年8 月任公司产业投资部/证券部经理， 2012 年9 月至今任公司董事会秘书。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二○一三年三月二十六日