TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 7, 2012

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临 2012-042

泰豪科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2012 年 12 月 6 日在泰豪大厦 B 座 5 楼多媒体会议室以电话会议的方式召开。本次会 议从 11 月 26 日起以传真和邮件等方式发出会议通知，应到董事七人，实到董事 七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关 规定，会议合法有效。会议形成决议如下：

一、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于转让控股子公司北京 泰豪联星技术有限公司全部股权的议案》；

因北京泰豪联星技术有限公司（以下简称：“标的公司”）整体业绩和产品的 市场表现未能达到当初设立时其股东北京东方联星科技有限公司（以下简称：“东 方联星”）所承诺的有效占领市场以及获取合理规模效应等目标，公司董事会同 意本公司将所持有的标的公司的全部股权（即标的公司 60%的股权）以 5100 万 元的价格转让给东方联星。

标的公司成立于 2009 年 3 月 9 日，注册资本为 5000 万元，其中，本公司以 现金出资 3000 万元，占注册资本的 60%；东方联星以知识产权出资 1500 万元， 占注册资本的 30%；张峻林以知识产权出资 500 万元，占注册资本的 10%。公 司注册地址为北京市海淀区王庄路 1 号 B 座 905 室，法定代表人为张峻林，主 要从事卫星导航产业终端设备组件、系统、整机制造和销售。截至 2011 年底， 标的公司经审计的总资产为 49,323,338.19 元，净资产为 49,444,026.64 元，2011 年实现营业收入 11,651,608.48 元，实现净利润 187,756.57 元。

东方联星成立于 2004 年 3 月 8 日，注册资本 200 万元，法定代表人为张峻 林，注册地址为北京市海淀区上地西路 8 号院 1-4 号楼 6 层 4701 室，主要经营

• 1 -

技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；产品设计；销售自行开发的产品。 本次股权转让完成后，本公司将不再持有标的公司股权，标的公司在完成相 应资质及工商登记变更后，不再使用“泰豪”商标和商号。

二、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于泰豪软件股份有限公 司设立全资子公司的议案》。

为更好地开展电力业务，公司董事会同意本公司控股子公司泰豪软件股份有 限公司（以下简称：“泰豪软件”）出资 3000 万元，在北京成立全资子公司北京 泰豪电力科技有限公司【暂定名，具体以注册登记为准】，具体情况如下：

1、公司名称：北京泰豪电力科技有限公司【暂定名，具体以注册登记为准， 以下简称“电力科技”】

2、注册资本：人民币 3000 万元

3、注册地址：北京亦庄经济开发区

4、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售计算机软 件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；施工总承包；计算机系统服务。 （经营范围以主管机关最终核准内容为准）

泰豪软件注册资本 1 亿元，其中，本公司占其注册资本 53.6%，本公司全资 子公司泰豪电源技术有限公司占其注册资本 46.4%。现泰豪软件的电力业务呈现 良好的增长趋势，鉴于公司目前电力业务的主要办公地点在北京亦庄经济开发 区，为更好地开展电力业务，拟在北京亦庄经济开发区设立电力科技公司，作为 电力业务的重要平台之一。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会 二〇一二年十二月六日

• 2 -