TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Sep 1, 2012

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临 2012-030

泰豪科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2012 年 8 月 31 日 10:30 在泰豪军工大厦一楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议从 8 月 21 日起以传真和邮件等方式发出会议通知，应到董事七人，实到董 事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有 关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司董事长和副 董事长的议案》；

董事会选举陆致成先生为公司第五届董事会董事长，选举黄代放先生为公司 第五届董事会副董事长，任期与公司第五届董事会任期一致。

二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于任命董事会专门委员 会成员的议案》；

经公司董事会任命，公司战略委员会由陆致成先生、黄代放先生、夏朝阳先 生（独立董事）三人组成，陆致成先生为委员会召集人。

审计委员会由张蕊女士（独立董事）、毛勇先生、熊墨辉先生（独立董事） 三人组成，张蕊女士为委员会召集人。

薪酬与考核委员会由夏朝阳先生（独立董事）、邹映明先生、张蕊女士（独 立董事）三人组成，夏朝阳先生为委员会召集人。

提名委员会由熊墨辉先生（独立董事）、黄代放先生、夏朝阳先生（独立董 事）三人组成，熊墨辉先生为委员会召集人。

公司董事会专门委员会任期与公司第五届董事会任期一致。

三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司总裁的议案》； 根据董事长陆致成先生提名，董事会聘任毛勇先生为公司总裁，任期与公司

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第五届董事会任期一致。

四、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司其他高级管 理人员的议案》；

根据总裁毛勇先生提名，董事会聘任杨骏先生为公司常务副总裁、聘任曾智 杰先生、张洁卉女士、杨剑先生为公司副总裁，吴菊林先生为公司副总裁兼财务 负责人，任期与公司第五届董事会任期一致。

五、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书 的议案》；

根据董事长陆致成先生提名，董事会聘任李结平先生为公司董事会秘书，任 期与公司第五届董事会任期一致。

六、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代 表的议案》。

根据董事会秘书李结平先生提名，董事会聘任杨洁芸女士为公司证券事务代 表，任期与公司第五届董事会任期一致。

鉴于上述议案三、四、五所涉及的聘任公司总裁、常务副总裁、副总裁及董 事会秘书（以下统称“公司高级管理人员”）事项，公司独立董事发表意见如下： 1.公司高级管理人员候选人的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定。

2.经审阅公司高级管理人员候选人的个人履历，不存在《公司法》规定的不 能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部 门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

3.经了解各位候选人的教育背景、工作经历和身体状况，具备相应的任职资 格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。

因此，同意公司本次高级管理人员的聘任。 特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二○一二年八月三十一日

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附件：简历

陆致成先生，64 岁，研究员，清华大学热能工程系毕业。1997 年至2004 年任同方股份有限公司董事兼总裁、2004 年至今任同方股份有限公司副董事长 兼总裁。本公司第一至四届董事会董事长。

黄代放先生，49 岁，高级经济师，清华大学汽车系本科毕业，并获清华大 学经济管理学院工商管理硕士学位。1997 年-1998 年任同方股份有限公司销售 中心总经理，1998 年-2007 年历任本公司副董事长兼总裁，2007 年至今任公司 副董事长，曾任第十届全国人大代表、江西省工商联主席，现任全国政协常委。 本公司第四届董事会副董事长。

毛勇先生，48 岁，高级工程师，南昌大学电机专业本科毕业。曾任江西清 华三波电机有限公司总工程师兼技术中心主任，本公司军工产品事业部总经理， 2002 年-2007 年任本公司副总裁，2007 年至2011 年任本公司总裁，2011 年5 月至今任本公司董事兼总裁。

杨骏先生，51 岁，高级教师，江西师范大学数学专业本科毕业，江西财经 大学财政金融专业研究生。曾任电子部第八五九厂团委书记、教育中心主任、副 厂长，2000 年-2006 年任本公司董事会秘书，2006 年至今任本公司副总裁兼董 事会秘书。

曾智杰先生，49 岁，高级经济师，抚州师范专科学校体育专业专科毕业。 曾任江西三波电机总厂机组销售公司经理，本公司军工产品事业部副总经理、常 务副总经理、总经理，2010 年9 月7 日至今任本公司副总裁。

杨剑先生，33 岁，南昌大学管理科学与工程专业博士研究生。2003 年-2005 年任泰豪科技股份有限公司电机产品事业部销售公司总经理助理，2006 年至

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2009年任进出口公司总经理，期间兼任南昌ABB泰豪发电机有限公司副总经理， 2009 年10 月24 日至今任公司总裁助理。

张洁卉女士，44 岁，高级工程师，武汉大学信号与信息处理专业硕士毕业， 法国Poitiers 大学工商管理专业硕士毕业。历任深圳华为技术有限公司工程师、 上海工业自动化仪表研究所工程师、法国IDEACTOR 公司研究员、南昌电力科 技开发有限公司工程师，2000 年至2007 年历任泰豪软件股份有限公司经理办 主任、副总经理、营运总监、董事会秘书，2007 年6 月至今，任泰豪软件股份 有限公司副总裁。

吴菊林先生，55 岁，会计师，上海纺织职工大学工业会计大专毕业。1989 年-1998 年历任江西丝绸厂财务科副科长、财审部主任；1998 年至2009 年，历 任本公司财务部副经理、经理。2009 年10 月24 日至今任公司总裁助理兼财务 负责人。

李结平先生，33 岁，吉林大学包装工程专业本科毕业，江西财经大学金融 专业研究生毕业。历任江西昌河飞机工业（集团）有限公司直升机公司设计员， 深圳捷腾电子有限公司开发部工程师，江西江中制药（集团）有限责任公司资本 运营部项目经理，2009 年5 月至今任公司产业投资部/证券部经理。

杨洁芸女士，29 岁，南华大学工商管理专业本科毕业，江西财经大学工商 管理专业硕士研究生毕业。2008 年6 月至今担任公司证券事务代表。

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