TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 11, 2012

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2012-023

泰豪科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2012 年8 月10 日 11:00 在泰豪军工大厦一楼会议室现场结合通讯方式召开。应参加监事三人，实 际参加监事三人，会议由监事会主席万晓民先生主持，符合《公司法》和本公司 《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：

一、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司监事会换届选举 的议案》；

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，监事会拟进行换届选举。

第五届监事会成员拟由3 名监事组成，其中股东委派2 人，职工代表监事1 人。同方股份有限公司委派刘卫东为监事候选人，泰豪集团有限公司委派饶兰秀 为监事候选人，公司职工代表大会推荐万晓民为职工代表监事。监事会对监事候 选人进行了逐位投票表决，表决情况如下：

1、万晓民：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、刘卫东：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、饶兰秀：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

二、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司配股节余募集资 金永久补充流动资金的议案》。

公司监事会同意将本公司配股节余募集资金扣除项目预计尚需尾款后节余 部分，加上募集资金专户存放的存款利息收入（扣除手续费后），共计约3321.57 万元全部用于永久性补充流动资金。

公司从配股募集资金项目实际情况出发，在确保不影响募集资金项目的正常

运行的情况下，使用部分节余募集资金永久补充流动资金，将有助于提高募集资 金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司此次将配 股部分项目节余募集资金永久补充流动资金履行了必要的程序，符合《上海证券 交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司章程》和《公司募集资金管理办法》 的有关规定。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

监 事 会

二○一二年八月十日

附件：监事候选人及职工代表监事简历

万晓民先生，55 岁，高级经济师、律师，毕业于南昌大学法律系。1998 年 -2007 年历任本公司总裁助理、副总裁、党委书记，2007 年至今任本公司党委书 记、工会主席。本公司第四届监事会主席、职工代表监事。

刘卫东先生，49 岁，会计师，工商管理硕士。2003 年至今，历任同方股份 有限公司审计部副总经理、公司副总会计师、总会计师。

饶兰秀女士，54 岁，会计师，大专学历。1996 年-1998 年任本公司副总经 理，现任泰豪集团有限公司财务总监。本公司第四届监事会监事。